財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-11-14 17:50:21
【資料圖】
面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情防控形勢(shì)，人行鄭州中支嚴(yán)格執(zhí)行防疫工作部署，統(tǒng)籌做好打擊洗錢(qián)犯罪相關(guān)工作，堅(jiān)持疫情防控和反洗錢(qián)工作兩手抓、兩不誤，確保全省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪行動(dòng)不松懈、成效不打折。
線上靈活溝通，強(qiáng)化協(xié)作配合。結(jié)合疫情防控形勢(shì)，及時(shí)梳理全省打擊洗錢(qián)犯罪相關(guān)數(shù)據(jù)信息，第一時(shí)間與省公安廳、檢察院取得聯(lián)系，在各單位居家辦公的情況下，靈活采取線上通報(bào)形式與相關(guān)單位溝通全省洗錢(qián)罪案源和線索，及時(shí)安排部署全省階段性打擊重點(diǎn)及打擊方式。自10月中旬以來(lái)，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)配合偵查機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢(qián)查詢5次，處理移送涉嫌洗錢(qián)可疑交易線索3條，有效壓實(shí)反洗錢(qián)工作責(zé)任，維護(hù)疫情防控期間轄區(qū)金融安全和人民權(quán)益。
依法快偵快辦，打擊成效突出。指導(dǎo)全省人民銀行反洗錢(qián)條線結(jié)合各地疫情防控形勢(shì)，充分把握可會(huì)商、提審、開(kāi)庭審理的契機(jī)，積極協(xié)調(diào)執(zhí)法司法機(jī)關(guān)協(xié)作攻堅(jiān)，確保洗錢(qián)案件偵辦審理工作如期推進(jìn)，將疫情對(duì)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作的影響降至最低。自10月中旬以來(lái)，全省連續(xù)推動(dòng)洗錢(qián)案件宣判3起、公訴1起、立案2起。
深化調(diào)查研究，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提升。圍繞懲治洗錢(qián)犯罪典型案例、反洗錢(qián)履職實(shí)踐等內(nèi)容，及時(shí)向全省人民銀行系統(tǒng)、公檢法部門(mén)、義務(wù)機(jī)構(gòu)等轉(zhuǎn)發(fā)典型案例，開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研究，形成相關(guān)調(diào)研成果2篇、編譯英文文獻(xiàn)2萬(wàn)余字，確保疫情防控期間“學(xué)習(xí)不松、隊(duì)伍不散、工作不斷”，為不斷提升全省懲治洗錢(qián)犯罪工作質(zhì)效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
標(biāo)簽： 人行鄭州中支克服疫情影響確保打擊洗錢(qián)犯罪工作不停歇
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