財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-12-12 15:34:24
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本網(wǎng)訊 記者曹平蘋(píng) 通訊員張家璽 于瑋報(bào)道 近日，湖南省常德市中級(jí)人民法院宣判了一起流水超2.6億元、抓捕15人、6人受審的“跑分”平臺(tái)案。該案線索由人民銀行常德市中支提供，涉案金額為轄內(nèi)同類案件之最。今年，該中支著力提高金融情報(bào)價(jià)值，協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲多起大案要案，有力維護(hù)常德市的經(jīng)濟(jì)金融秩序。
“機(jī)制+行動(dòng)”，多方協(xié)作構(gòu)筑屏障。人民銀行常德市中支積極加強(qiáng)同反洗錢聯(lián)席會(huì)議單位的協(xié)調(diào)配合，共同出臺(tái)《常德市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)方案》，與公安機(jī)關(guān)開(kāi)展案情會(huì)商8次，協(xié)助偵破相關(guān)案件3起，與市檢察院開(kāi)展聯(lián)合督導(dǎo)4次，按季對(duì)各縣（市）工作情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，督促各縣（市）完成工作目標(biāo)。2022年以來(lái)，全市成功宣判4例洗錢案件，其中3起為自洗錢案件。
“重點(diǎn)+優(yōu)化”，靶向施策精準(zhǔn)發(fā)力。人民銀行常德市中支通過(guò)日常監(jiān)管、執(zhí)法檢查、調(diào)研座談等方式指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對(duì)電信詐騙、虛開(kāi)增值稅發(fā)票等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域加大監(jiān)測(cè)力度，同時(shí)優(yōu)化金融情報(bào)管理工作，落實(shí)聯(lián)合研判機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)5個(gè)工作日內(nèi)移送要求，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤管理，并建立配套臺(tái)賬，確保件件有落實(shí)。截至今年11月，該中支共向偵查部門移送可疑交易線索35起，立案16起，其中電信詐騙案11起，虛開(kāi)增值稅發(fā)票案2起，立案率較往年大幅提高。
“培訓(xùn)+競(jìng)賽”，訓(xùn)考結(jié)合夯實(shí)基礎(chǔ)。人民銀行常德市中支將夯實(shí)義務(wù)機(jī)構(gòu)履職基礎(chǔ)和有效打擊洗錢犯罪目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，舉辦線上培訓(xùn)2次，為金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展線上反洗錢課程7次;聯(lián)合市總工會(huì)舉辦全轄反洗錢業(yè)務(wù)競(jìng)賽，全市91家金融機(jī)構(gòu)、113名選手踴躍參加，全面營(yíng)造了“以賽促學(xué)、以賽促干、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”的良好氛圍。
標(biāo)簽： 人民銀行常德市中支 反洗錢金融情報(bào) 湖南常德做好三
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