財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-12-09 15:36:43
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人行通化市中心支行持續(xù)強(qiáng)化對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度，通過(guò)開(kāi)展系列調(diào)研和培訓(xùn)座談，引導(dǎo)通化市特定非金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)控制度，設(shè)立專人專管反洗錢部門，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)反洗錢反恐怖融資意識(shí)，提升其履行反洗錢義務(wù)的主觀能動(dòng)性和責(zé)任感使命感。
人行通化市中心支行與當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)行業(yè)主管部門和6家具有代表性的房地產(chǎn)企業(yè)召開(kāi)監(jiān)管調(diào)研座談會(huì)，了解房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)展反洗錢工作中遇到的困難問(wèn)題并提出對(duì)策建議，要求房地產(chǎn)行業(yè)積極配合監(jiān)管工作，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和客戶的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，規(guī)范購(gòu)房款交付方式，積極履行反洗錢義務(wù)。該中支與當(dāng)?shù)芈蓭熓聞?wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所主管部門達(dá)成一致，督導(dǎo)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)。向律師事務(wù)所下發(fā)應(yīng)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)調(diào)查問(wèn)卷，并組織轄內(nèi)14家律師事務(wù)所召開(kāi)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)動(dòng)員會(huì)，要求各律師事務(wù)所建立健全反洗錢內(nèi)部控制和管理措施，加強(qiáng)客戶大額和可疑交易的處理工作。該中支組織召開(kāi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行反洗錢義務(wù)工作會(huì)議，要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所在反洗錢預(yù)警、合規(guī)審查和依法處置方面發(fā)揮積極作用。同時(shí)，人行通化市中心支行與當(dāng)?shù)孛裾峙e辦反洗錢和反恐怖融資培訓(xùn)會(huì)，引導(dǎo)社會(huì)組織提高反洗錢和反恐怖融資意識(shí)，預(yù)防洗錢和恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)。
標(biāo)簽： 人行通化市中支 人行通化市中支推進(jìn)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗
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