財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-10-31 18:49:47
【資料圖】
本網(wǎng)訊 近日，湖南省安鄉(xiāng)縣孫某某因涉嫌洗錢(qián)被法院判處有期徒刑緩刑，標(biāo)志著該縣首例洗錢(qián)案定罪宣判順利落地。據(jù)中國(guó)人民銀行湖南省安鄉(xiāng)縣支行負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái)，該縣金融機(jī)構(gòu)與司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，有效增強(qiáng)了打擊洗錢(qián)犯罪的共識(shí)與合力。該案從立案到宣判僅用時(shí)1個(gè)月，實(shí)現(xiàn)快立、快訴、快審，有效震懾了洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，強(qiáng)化了社會(huì)公眾防范洗錢(qián)的意識(shí)。
2021年以來(lái)，在人民銀行湖南省常德市中心支行的指導(dǎo)下，人民銀行安鄉(xiāng)支行加強(qiáng)與縣公安局、檢察院、法院、紀(jì)檢委的溝通協(xié)調(diào)，積極探索構(gòu)建反洗錢(qián)工作“四項(xiàng)”機(jī)制。一是構(gòu)建聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，制定出臺(tái)《縣反洗錢(qián)工作聯(lián)系會(huì)議制度》，明確職責(zé)分工，形成了“縣人民銀行牽頭，成員單位通力協(xié)作，金融機(jī)構(gòu)積極參與”的反洗錢(qián)工作格局。二是構(gòu)建日常聯(lián)絡(luò)機(jī)制，設(shè)立縣打擊洗錢(qián)犯罪工作辦公室，具體負(fù)責(zé)部門(mén)間協(xié)調(diào)事宜。2022年，各成員單位聯(lián)絡(luò)員多次面對(duì)面溝通交流，明確打擊重點(diǎn)領(lǐng)域和工作方向。三是構(gòu)建分析研判機(jī)制，出臺(tái)《縣反洗錢(qián)情報(bào)議事規(guī)程》，搭建多部門(mén)協(xié)作辦案的有效平臺(tái)。各相關(guān)部門(mén)通過(guò)及時(shí)共享信息、情報(bào)、數(shù)據(jù)，加強(qiáng)信息共享與情報(bào)共研。同時(shí)，加強(qiáng)涉嫌洗錢(qián)線索聯(lián)合會(huì)商，分析研判重點(diǎn)可疑交易線索、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和洗錢(qián)類(lèi)型，提高了打擊洗錢(qián)犯罪的有效性。四是構(gòu)建聯(lián)合宣傳培訓(xùn)機(jī)制，印發(fā)洗錢(qián)犯罪典型案例，組建宣講團(tuán)深入基層開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣講和培訓(xùn)，提高了司法辦案人員一案“雙查”和洗錢(qián)入罪意識(shí)。
人行安鄉(xiāng)支行負(fù)責(zé)人表示，下一步，將進(jìn)一步完善反洗錢(qián)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷凝聚合力，增強(qiáng)打擊洗錢(qián)犯罪的有效性，為維護(hù)地方金融秩序作出新的貢獻(xiàn)。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
