財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-09-16 15:55:01
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本網(wǎng)訊 記者牛艷艷 李丹萍 通訊員丁玉萍 郭順昌報(bào)道 為全面貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行等11部門(mén)關(guān)于《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）的通知》要求，今年以來(lái)，人行武威市中支著力構(gòu)建打擊預(yù)防、監(jiān)測(cè)調(diào)查、監(jiān)管督導(dǎo)“三位一體”的工作格局，成功推動(dòng)三年行動(dòng)計(jì)劃順利啟動(dòng)，有序?qū)嵤跻?jiàn)成效。目前，全市司法機(jī)關(guān)以刑法191條、312條立案?jìng)刹椤⑸婕跋村X(qián)犯罪的案件共19起，其中，破案11起，移送起訴1起，1起販賣(mài)毒品自洗錢(qián)案進(jìn)入審查起訴階段。
據(jù)悉，為推進(jìn)全市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作有效開(kāi)展，人行武威市中支聯(lián)合市公安局等9家單位聯(lián)合印發(fā)《武威市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024年）》，成立三年行動(dòng)計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排，融合推進(jìn)，形成了上下內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的動(dòng)態(tài)治理機(jī)制。同時(shí)，主動(dòng)走訪市公安局、市法院、市檢察院，開(kāi)展《洗錢(qián)犯罪法律適用和司法實(shí)踐問(wèn)題》實(shí)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升洗錢(qián)犯罪偵查、起訴和審判質(zhì)效；制定實(shí)施《武威市“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析深化年”活動(dòng)實(shí)施方案》，及時(shí)有效梳理洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和特征，增強(qiáng)監(jiān)測(cè)的針對(duì)性、前瞻性、有效性，提升義務(wù)機(jī)構(gòu)可疑交易監(jiān)測(cè)、甄別的綜合質(zhì)效。此外，建立全市洗錢(qián)案件線索辦理臺(tái)賬制度，全程跟蹤管理，會(huì)同研判會(huì)商，提升洗錢(qián)案件偵辦效率。
標(biāo)簽： 人行武威市中支 甘肅武威采取有力措施推動(dòng)打擊治理洗錢(qián)
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