財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-03-29 20:03:05
為維護(hù)全市經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定，人行西藏日喀則市中支深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，貫徹落實“風(fēng)險為本”理念，夯實基礎(chǔ)、完善機(jī)制、加強(qiáng)協(xié)作、優(yōu)化方式，不斷推進(jìn)反洗錢工作提質(zhì)增效。
加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力。為進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢監(jiān)督成效，營造良好的金融生態(tài)環(huán)境，人行日喀則市中支與市監(jiān)察委員會、市中級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市海關(guān)加大合作力度，制定落實《日喀則市反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度》,簽訂《日喀則市懲治洗錢犯罪合作備忘錄》，成立洗錢案件辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工任務(wù)，建立常態(tài)化合作機(jī)制，形成全市反洗錢管理強(qiáng)大合力。
加強(qiáng)監(jiān)測力度，強(qiáng)化分析研判。人行日喀則市中支制定下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)可疑交易類型分析 提升防范打擊洗錢犯罪有效性的通知》，各反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)運用“客戶身份、資金交易和行為特點”三維度分析方法，做好可疑交易監(jiān)測、類型識別和研判工作，形成以高層垂范、全員合規(guī)、主動管理、恪守底線為目標(biāo)的洗錢風(fēng)險管理機(jī)制。2021年來，人行日喀則市中支接收義務(wù)機(jī)構(gòu)報送的重點可疑交易線索12起，開展反洗錢行政調(diào)查8次，向偵查機(jī)關(guān)移交線索7起、向稅務(wù)緝查移交線索1起。
加強(qiáng)考核評估，嚴(yán)格分類評級。按照《西藏轄區(qū)非法人義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作考核評估辦法》要求，人行日喀則市中支結(jié)合工作實際，嚴(yán)格對照日常評估與綜合評估、單項考核與綜合考核，對全市16家義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢基礎(chǔ)工作、重點工作、創(chuàng)新工作、重大風(fēng)險事項等方面進(jìn)行年度考核評級，并對考核評級結(jié)果進(jìn)行通報，進(jìn)一步督促各機(jī)構(gòu)履行好反洗錢工作職責(zé)。2021年度，全市銀行機(jī)構(gòu)共評出A級4家，B級2家；保險業(yè)共評出A級7家，B級2家；證券業(yè)A級1家。
加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳，提升履職能力。人行日喀則市中支組織轄內(nèi)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)參加西藏轄區(qū)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展“識風(fēng)險、敲警鐘、理思路”反洗錢業(yè)務(wù)經(jīng)驗交流分享會，多次組織開展可疑交易報告分析研判培訓(xùn)，對新開業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢工作人員開展手把手、一對一反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)，2021年以來，對各反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展117次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2300余人參加。該行積極打造特色宣傳新模式，打通線上線下反洗錢宣傳渠道，營造“反洗錢反恐怖融資人人有責(zé)”濃厚氛圍，不斷提高群眾風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)能力，2021年以來，開展反洗錢宣傳活動69次，受眾7800余人。
標(biāo)簽： 人行西藏日喀則市中支四措并舉提升反洗錢履職效能
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