財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-03-10 16:44:00
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本網(wǎng)訊 記者張清 通訊員巨麗麗 張彥軍報道 近日，人行西寧中支、青海省公安廳聯(lián)合召開青海省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作推進(jìn)會。青海省、各市州打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、西寧市公安局、西寧市城西區(qū)人民檢察院、玉樹州稱多縣法院等共計120余人分別在主會場和分會場參加會議。
會議認(rèn)為，2022年，人行西寧中支、青海省公安廳牽頭成立青海省打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《青海省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022年-2024年）》，建立成員單位間常態(tài)化交流溝通機(jī)制。在各成員單位的大力支持下，全省以涉嫌洗錢犯罪立案19起，破案11起，起訴4起，生效判決3起，取得了洗錢罪判罪零的突破、“自洗錢”判罪零的突破。全省人民銀行系統(tǒng)向有權(quán)機(jī)關(guān)移送可疑交易線索135起，協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)開展反洗錢調(diào)查410次，涉及金額472.18億元，協(xié)助破獲“2·14”虛開增值稅專用發(fā)票案、全省首起非法經(jīng)營地下錢莊案、涉案金額達(dá)10億元的“跑分”案等大案要案25起。
會議要求，各成員單位要進(jìn)一步強化履職，嚴(yán)厲打擊各類洗錢違法犯罪；進(jìn)一步壓實工作責(zé)任，形成齊抓共管的工作合力；進(jìn)一步加強行刑銜接，為查處洗錢犯罪提供有力支持；進(jìn)一步突出“一案雙查”，推動三年行動不斷走向深入；進(jìn)一步精準(zhǔn)個案督辦，充分發(fā)揮洗錢罪典型案例的示范引領(lǐng)效應(yīng)。
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