財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2023-02-08 09:38:52
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2022年以來，人民銀行邵陽市中支以“點線面網(wǎng)”四位一體模式持續(xù)深化反洗錢線索偵查、情報研判工作，助力反洗錢工作取得新突破。
“點”上突破，聚焦線索偵察，發(fā)揮一線監(jiān)測作用。人民銀行邵陽市中支督促指導(dǎo)轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)深入開展線索排查，圍繞洗錢犯罪重點領(lǐng)域，結(jié)合各涉罪類型識別特點，開展客戶身份、資金交易、行為特征等多維度、深層次監(jiān)測分析，為案件偵破提供情報線索。2022年全年，組織轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)開展反洗錢線索監(jiān)測分析培訓(xùn)會1次，現(xiàn)場督導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)23次，約談機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人5家，共移送義務(wù)機(jī)構(gòu)可疑交易線索19起，其中移送立案2起。
“線”上延伸，聯(lián)合情報研判，構(gòu)建部門工作合力。該中支對涉及面廣、交易鏈條長、數(shù)據(jù)整合難度大的線索，積極發(fā)揮“穿針引線”作用，會同外匯管理部門、義務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合研判，深化與司法機(jī)關(guān)情報會商、案件協(xié)作，積極配合有關(guān)部門開展涉案賬戶協(xié)查和取證工作。2022年全年，通過專題會議、集中研判、定期走訪等形式，主動對接公安機(jī)關(guān)15次，對接稅務(wù)、海關(guān)等部門5次，推動洗錢罪起訴7人，成功宣判2起。
“面”上拓展，擴(kuò)大宣傳覆蓋，營造良好工作氛圍。該中支以反電詐、禁毒等知識作為宣傳重點，組織轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)廣泛開展反洗錢知識宣傳，通過“線上+線下”“傳統(tǒng)+現(xiàn)代”“分散+集中”等多種方式，不斷創(chuàng)新宣傳形式，延伸宣傳觸角，拓展受眾覆蓋面。2022年全年，轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)共組織反洗錢宣傳活動200余場，播放宣傳標(biāo)語2781個，設(shè)立戶外廣告牌103個，累計發(fā)放宣傳資料30萬份，參與人數(shù)超過10萬人。
“網(wǎng)”上聯(lián)動，強(qiáng)化協(xié)作融合，提升整體工作效能。該中支建立健全打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機(jī)制，搭建案件偵查協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，切實提升打擊成效。與邵陽市公安局、市監(jiān)察委等十部門聯(lián)合印發(fā)《邵陽市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024）實施方案》，做到部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運轉(zhuǎn)高效。與邵陽市公安局、外匯管理部門分別構(gòu)建案件處理聯(lián)合協(xié)作機(jī)制、“匯銀聯(lián)動”聯(lián)研聯(lián)查機(jī)制，提升線索研判處理、案件立案偵查的時效性和精準(zhǔn)性。
標(biāo)簽： 人民銀行邵陽市中支 人民銀行邵陽市中支著力構(gòu)建四位一
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