財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-02-07 18:50:10
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本網(wǎng)訊 記者 牛艷艷 李丹萍 通訊員 張彥軍 張鵬報(bào)道 近日，由甘肅省定西市漳縣人民檢察院提起公訴的趙某某洗錢案，經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ汗_(kāi)審理后宣判，這是定西市首例成功宣判的洗錢案件，標(biāo)志著定西市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)取得了階段性成果。
該案立案后，人民銀行定西市中支積極履行反洗錢職責(zé)，充分發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)多次開(kāi)展情報(bào)會(huì)商、掌握案件進(jìn)展、研究解決洗錢罪辦案中的難點(diǎn)問(wèn)題，為案件偵辦提供精準(zhǔn)高效的金融情報(bào)支持，推動(dòng)該洗錢案件成功宣判。
近年來(lái)，人民銀行定西市中支積極探索構(gòu)建打擊治理洗錢違法犯罪合作機(jī)制，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)定西市預(yù)防和懲處洗錢犯罪合作機(jī)制的意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步深化跨部門(mén)協(xié)調(diào)合作提升打擊洗錢犯罪實(shí)效的意見(jiàn)》等機(jī)制性文件，靠實(shí)部門(mén)職責(zé)，明確協(xié)作程序，確保部門(mén)協(xié)作機(jī)制高效運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，注重以業(yè)務(wù)培訓(xùn)促技能提升，邀請(qǐng)上級(jí)行、省檢察院業(yè)務(wù)專家圍繞反洗錢資金調(diào)查分析和洗錢罪司法適用難點(diǎn)，結(jié)合典型案例對(duì)辦案人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，切實(shí)提升辦案人員挖掘洗錢線索能力和效率。此外，該行定期向公檢法相關(guān)部門(mén)推送《反洗錢研究專報(bào)》《反洗錢工作動(dòng)態(tài)》，及時(shí)分享全國(guó)范圍內(nèi)的優(yōu)秀案件，為案件偵辦開(kāi)拓思路、積累經(jīng)驗(yàn)。
標(biāo)簽： 甘肅定西首例洗錢案宣判
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