財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-07-22 17:45:30
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本網(wǎng)訊 記者扎西卓瑪 趙玥 通訊員張焰 次吉央拉報道 近日，《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024年）》出臺，標志著該市反洗錢工作邁上新臺階。
《行動方案》由人行日喀則市中支、市公安局、市監(jiān)察委員會、市中級人民法院、市人民檢察院、市國家安全局、聶拉木海關緝私分局、市稅務局、外管局日喀則市中心支局9個部門聯(lián)合制定，細化了各部門聯(lián)合打擊治理洗錢違法犯罪的具體職責，建立了打擊治理洗錢違法犯罪領導小組聯(lián)席會議機制、案件線索會商和聯(lián)合督辦機制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計運用和共享機制、風險問題通報和整改機制、“以案倒查”機制，重點在信息共享、風險預警、違法治理、追責懲戒等方面深化部門合作，織密反洗錢“安全網(wǎng)”。
近年來，人行日喀則市中支將反洗錢工作作為“穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強邊”四件大事的重要內容來抓，著力構建跨部門協(xié)作機制，提升部門合力；組織金融機構筑牢合規(guī)經(jīng)營意識，加強反洗錢監(jiān)測預警；開展反洗錢宣傳，凝聚社會力量常態(tài)化開展反洗錢斗爭。
上半年，人行日喀則市中支推動市掃黑除惡斗爭領導小組制定了《日喀則市掃黑除惡領導聯(lián)席縣區(qū)、掃黑辦干部包?？h區(qū)和成員單位責任制實施方案》，持續(xù)推進本地常態(tài)化掃黑除惡斗爭工作法制化、規(guī)范化、專業(yè)化。組織金融機構開展3次反洗錢專項培訓，提高一線工作人員可疑線索識別和處置能力；通過“以查代訓”方式，對兩家新設機構開展現(xiàn)場監(jiān)管走訪。聯(lián)合18家金融機構和合作單位，走進亞東、昂仁等縣邊境鄉(xiāng)村，開展反洗錢宣傳工作，筑牢反洗錢“防火墻”。
標簽： 西藏日喀則夯實反洗錢工作四梁八柱
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