財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-03-23 14:06:11
本網(wǎng)訊 近年來，人行陜西安康市中支聚焦群眾的急難愁盼事，將打擊治理電信詐騙工作列為“為群眾辦實事”清單的重要內(nèi)容，在反詐機(jī)制建設(shè)、聯(lián)防聯(lián)治、普惠宣傳等方面積極探索創(chuàng)新，取得成效。
人行安康市中支組織全市11家銀行、聯(lián)絡(luò)全市490個營業(yè)網(wǎng)點，形成覆蓋全市的金融業(yè)的反詐“橫截面”；聯(lián)系市平安辦、市反詐中心，以線索移交、督辦單為主抓手，及時共享信息、查辦案件、分析形勢；組織全市銀行網(wǎng)點487名聯(lián)絡(luò)員加入警銀聯(lián)動預(yù)警“矩陣”平臺，與公安部門一同及時研判堵截異常開卡行為，及時追溯公安移交的涉案線索，從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；及時共享宣傳、法規(guī)、案例等信息，定期開展反詐培訓(xùn)，不斷優(yōu)化網(wǎng)點反詐能力，實現(xiàn)以“專業(yè)”防“職業(yè)”，全市營業(yè)網(wǎng)點反詐能手已經(jīng)實現(xiàn)“全覆蓋”。2021年，安康全市實現(xiàn)了新開戶涉案“兩卡”下降90%，有效遏制了“黑卡”蔓延的勢頭?！ ?/p>
人行安康市中支不斷夯實商業(yè)銀行賬戶管理主體責(zé)任，組織全市銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)查存量賬戶、嚴(yán)把新開賬戶質(zhì)量關(guān)、不斷倒查涉案賬戶，對全市銀行開展的242.3萬戶存量賬戶核查結(jié)果、上級行和市聯(lián)席辦推送的21批次1162個涉案賬戶倒查等情況進(jìn)行了現(xiàn)場核查，全市清理存量賬戶50.8萬個；創(chuàng)新建立“涉案銀行卡線索突出問題分析督責(zé)機(jī)制”，組織相關(guān)銀行與平安辦、市反詐中心、銀保監(jiān)局進(jìn)行“面對面”座談，消除工作“壁壘”，高效解決存在問題。
通過積極努力，安康市打擊治理電信詐騙工作取得突出成績：全市金融系統(tǒng)配合安康市反詐中心開發(fā)的“易受騙人群精準(zhǔn)分析模型”被公安部評為全國“百優(yōu)”模型；2021年全市緊急止付1.47萬筆，共計3.82億元，緊急凍結(jié)1313筆，共計8695.69萬元，通過預(yù)警攔截，有效控制發(fā)案30%，避免群眾損失7700萬元；共抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人950人，采取刑事強(qiáng)制措施206人，上報懲戒1247人，列入黑名單管控852人，收繳各類“黑卡”4.78萬張；下發(fā)《提示函》40份，指導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)自查營業(yè)網(wǎng)點231個，堵截異常風(fēng)險客戶2220人次，發(fā)送提醒短信90.2萬條，管控可疑賬戶2.3萬個。
標(biāo)簽： 人行陜西安康市中支 人行陜西安康市中支積極開展打擊治
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