財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-08-23 16:53:14
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本網(wǎng)訊 記者白振華 通訊員黃蓓報(bào)道 為進(jìn)一步提升安徽省金融系統(tǒng)可疑交易甄別能力，持續(xù)鞏固反洗錢可疑交易報(bào)告水平，近日，人民銀行安徽省分行聯(lián)合省總工會(huì)、農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行舉辦2023年全省金融系統(tǒng)可疑交易甄別技能競(jìng)賽決賽。
本次競(jìng)賽自啟動(dòng)以來(lái)，來(lái)自全省銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)等300多家金融機(jī)構(gòu)踴躍報(bào)名，累計(jì)收到優(yōu)秀案例120余份。根據(jù)案例線索來(lái)源、研判過(guò)程、研判成果等要點(diǎn)評(píng)選出6支隊(duì)伍進(jìn)入決賽，涵蓋國(guó)有大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等行業(yè)。在決賽環(huán)節(jié)，6支隊(duì)伍分別通過(guò)冒險(xiǎn)闖關(guān)、眼疾手快、案例展示等環(huán)節(jié)，采用沙畫、舞臺(tái)劇、相聲劇、情節(jié)劇、音舞快板等形式，現(xiàn)場(chǎng)還原可疑交易系統(tǒng)預(yù)警、盡職調(diào)查、分析甄別、后續(xù)控制等工作流程，最終決出一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)2名、三等獎(jiǎng)3名和優(yōu)秀組織獎(jiǎng)14名，充分展現(xiàn)新時(shí)代安徽反洗錢人的新面貌、新風(fēng)采。
近年來(lái)，安徽省反洗錢工作始終踐行“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管理念，加強(qiáng)崗位練兵，強(qiáng)化履職盡責(zé)，積極發(fā)揮省反洗錢廳際聯(lián)席會(huì)議辦公室職能，與18家聯(lián)席會(huì)議成員單位緊密溝通、密切配合，在落實(shí)黨中央重大決策部署、構(gòu)筑洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系、為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航等方面發(fā)揮了積極作用。
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