財(cái)經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2023-03-20 08:45:24
(資料圖)
近日，人民銀行長沙中心支行舉辦了2022年度湖南省金融情報線索研判競賽活動，經(jīng)過線索評選、資格選拔等環(huán)節(jié)，從全省600余份線索中遴選出12份，由各代表隊(duì)開展現(xiàn)場決賽，線索類型涵蓋涉毒、涉眾、涉稅等多個領(lǐng)域。這是湖南省金融領(lǐng)域開展的第二屆金融情報線索研判競賽，標(biāo)志著全省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動取得階段性成果。
近年來，人民銀行長沙中支啟動湖南省金融領(lǐng)域反洗錢“利劍”專項(xiàng)行動，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)以追蹤資金為重點(diǎn)，多舉措提升可疑交易線索情報價值，多部門聯(lián)動提高線索的案件轉(zhuǎn)化率，充分發(fā)揮反洗錢在支持國家專項(xiàng)行動、防范重大風(fēng)險等方面的重要作用。2022年以來，該行聯(lián)合11部門深入開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，持續(xù)推進(jìn)“利劍”行動常態(tài)化，可疑交易線索情報價值不斷提升，全年全省人民銀行系統(tǒng)移送線索507份，其中123份被立案，立案數(shù)量較2021年增加41.4%，是2020年的3.42倍；立案率達(dá)24.3%，居全國前列，其中3份線索形成了公安部督辦案件。
為總結(jié)三年專項(xiàng)行動階段性成果，第二屆金融情報線索研判競賽用全省真實(shí)案例以案說法，演示金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測分析團(tuán)隊(duì)對各類型可疑線索的甄別、調(diào)查全過程，以賽促學(xué)，搭建金融機(jī)構(gòu)間線索研判專業(yè)技能交流平臺，以賽促績，激勵全省反洗錢工作人員進(jìn)一步提升可疑交易線索情報價值。
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