財(cái)經(jīng) 來源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-12-28 17:58:32
(相關(guān)資料圖)
人行日喀則市中支充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，加大跨部門統(tǒng)籌協(xié)作力度，分類施策開展金融監(jiān)管，形成打擊洗錢犯罪的行業(yè)合力，著力提升反洗錢工作質(zhì)效。2022年，積極協(xié)助市紀(jì)檢委、公安局，同金融機(jī)構(gòu)分析研判10個(gè)涉案主體的交易流水，處理疑似違法犯罪的33個(gè)主體的交易流水，向相關(guān)職能部門移送8份可疑交易報(bào)告；協(xié)助公安部門查詢涉案賬戶350余個(gè)，抓獲嫌疑人40余人，挽回群眾損失300余萬元。
全面提升打擊洗錢違法犯罪質(zhì)效。人行日喀則市中支會(huì)同市公安局、市監(jiān)察委員會(huì)、市中級(jí)人民法院等9個(gè)部門聯(lián)合制定《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》，細(xì)化了各部門聯(lián)合打擊治理洗錢違法犯罪的具體職責(zé)，建立了打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、案件線索會(huì)商和聯(lián)合督辦機(jī)制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)運(yùn)用和共享機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)問題通報(bào)和整改機(jī)制、“以案倒查”機(jī)制，重點(diǎn)在信息共享、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、違法治理、追責(zé)懲戒等方面深化部門合作，織密反洗錢“安全網(wǎng)”。聯(lián)合18家金融機(jī)構(gòu)和合作單位，走進(jìn)亞東、昂仁等縣邊境鄉(xiāng)村，開展反洗錢、《反有組織犯罪法》、打擊電信詐騙等宣傳，筑牢反洗錢“防火墻”。
提升不同類別機(jī)構(gòu)監(jiān)管質(zhì)效。人行日喀則市中支分別組織銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)反洗錢工作人員開展座談會(huì)，集中討論反洗錢工作的難點(diǎn)和疑點(diǎn)。結(jié)合行業(yè)特性，以監(jiān)管走訪、現(xiàn)場(chǎng)授課、工作調(diào)研等形式，有針對(duì)性地開展監(jiān)管。針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，做到實(shí)時(shí)監(jiān)控、隨時(shí)檢查、按時(shí)回訪。做好分析研判、準(zhǔn)確移送，為相關(guān)職能部門辦案提供有效的線索。
標(biāo)簽： 人行日喀則市中支加大跨部門統(tǒng)籌協(xié)作力度 助力打擊洗錢
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
