財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-12-23 16:41:08
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11月30日，由十堰市鄖西縣人民檢察院提起公訴的何某某等涉貪污賄賂洗錢(qián)案，經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ汗_(kāi)審理后宣判，標(biāo)志著十堰市首例洗錢(qián)案件成功宣判。被告人何某某因擔(dān)心其犯罪事實(shí)暴露，為掩飾隱瞞犯罪事實(shí)，安排楊某某、尚某某通過(guò)重新簽訂房屋合同、轉(zhuǎn)移贓款等方式，隱瞞贓款的來(lái)源和性質(zhì)，何某某、楊某某、尚某某犯洗錢(qián)罪，分別被判處有期徒刑3年、2年3個(gè)月和2年，共處罰金38萬(wàn)元。該案件立案后，人行十堰市中支指導(dǎo)鄖西縣支行主動(dòng)發(fā)揮反洗錢(qián)履職效能，強(qiáng)化反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，會(huì)同相關(guān)部門(mén)多次開(kāi)展情報(bào)會(huì)商、掌握案件進(jìn)展，共同研究解決洗錢(qián)罪辦案中的難點(diǎn)問(wèn)題，推動(dòng)該洗錢(qián)案件宣判。
近年來(lái)，人行十堰市中支進(jìn)一步深化打擊洗錢(qián)犯罪合作機(jī)制，指導(dǎo)鄖西縣支行充分發(fā)揮轄區(qū)反洗錢(qián)工作行政區(qū)域主管部門(mén)職能作用，勇?lián)姑⒅鲃?dòng)作為，積極為公檢法部門(mén)提供專(zhuān)業(yè)化的洗錢(qián)案件業(yè)務(wù)支持和服務(wù)，有效推動(dòng)洗錢(qián)定罪判決工作。今年5月初，人行鄖西縣支行在與檢察院工作對(duì)接中，發(fā)現(xiàn)一起貪污賄賂案件可能涉嫌洗錢(qián)犯罪。該行與鄖西縣檢察院經(jīng)過(guò)多輪會(huì)商，采取市縣聯(lián)動(dòng)、線上會(huì)商、警檢銀三方座談等多種形式，積極配合促成檢察機(jī)關(guān)及時(shí)提起公訴。鄖西縣人民法院組織精干力量，通力協(xié)作，解決了數(shù)罪并罰和疫情影響等難題。通過(guò)多方共同努力，最終推動(dòng)十堰市首例洗錢(qián)案依法成功宣判，為今后洗錢(qián)定罪判決積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
該案的成功宣判，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的震懾，實(shí)現(xiàn)了打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）的良好開(kāi)端。在今后的工作中，人行十堰市中支將持續(xù)加強(qiáng)與公安、檢察院的密切配合，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，形成打擊洗錢(qián)犯罪合力，嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。
標(biāo)簽： 十堰市首例洗錢(qián)案成功宣判
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