財(cái)經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-12-22 15:30:26
今年以來，人民銀行隨州市中支以打擊治理洗錢違法犯罪三年行動為抓手，加強(qiáng)與相關(guān)部門合作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識、壓實(shí)各方責(zé)任，打好監(jiān)管“組合拳”，筑牢“風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢監(jiān)管新高地，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全及人民群眾合法權(quán)益。
健全“三個(gè)機(jī)制”
(資料圖片僅供參考)
規(guī)范化聯(lián)合協(xié)作機(jī)制。人民銀行隨州市中支與隨州市公安局聯(lián)合牽頭成立打擊治理洗錢違法犯罪三年行動領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)行動方案，組織召開全市十部門反洗錢聯(lián)席工作會議，建立職責(zé)清晰、配合有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的協(xié)作機(jī)制，進(jìn)一步深化打擊治理洗錢違法犯罪合作共識，形成以協(xié)作機(jī)制為切入點(diǎn)、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測為紐帶、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的全市一盤棋、兩橫兩縱反洗錢工作格局。
常態(tài)化案件追蹤機(jī)制。人民銀行隨州市中支定期跟進(jìn)轄內(nèi)公、檢、法、紀(jì)等部門洗錢相關(guān)案件進(jìn)展，針對公安部門偵辦的一起非法吸收公眾存款罪洗錢案，嚴(yán)密追蹤案件偵辦、起訴、審判全過程，多次協(xié)助查詢涉案相關(guān)賬戶流水，分析、梳理資金交易流向，為推動洗錢犯罪判決提供有效助力。今年以來，隨州轄內(nèi)宣判洗錢罪1起，以掩飾隱瞞犯罪所得罪宣判1起，起訴6起。
系統(tǒng)化線索研判機(jī)制。人民銀行隨州市中支加強(qiáng)對洗錢線索情報(bào)的收集、分析和利用，定期與成員單位開展聯(lián)合研判，積極提供數(shù)據(jù)分析、模型支持，為公安機(jī)關(guān)偵辦案件提供研判意見，推動洗錢犯罪立案、起訴和判決。2022年以來，人民銀行隨州市中支協(xié)助破獲一起涉賭涉詐洗錢案件，涉及金額1.5億元，推動9名涉案人員以幫信罪宣判。
突出“三個(gè)活用”
活用培訓(xùn)督導(dǎo)。該中支多次派員至轄內(nèi)商業(yè)銀行開展授課培訓(xùn)，針對反洗錢國際國內(nèi)形勢、義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作任務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行宣講，覆蓋義務(wù)機(jī)構(gòu)高管及從業(yè)人員1300余人，不斷強(qiáng)化義務(wù)機(jī)構(gòu)高管風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識，提升反洗錢崗位人員技能素養(yǎng)，促進(jìn)義務(wù)機(jī)構(gòu)主動履行反洗錢義務(wù)。
活用風(fēng)險(xiǎn)提示。人民銀行隨州市中支善用柔性監(jiān)管方式，以轄內(nèi)銀行賬戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件為案例，編發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示10期，揭穿洗錢違法犯罪面具“新馬甲”。組織義務(wù)機(jī)構(gòu)員工對照風(fēng)險(xiǎn)防控要求自查自糾，及時(shí)應(yīng)對和堵截風(fēng)險(xiǎn)事件。
活用執(zhí)法監(jiān)管。人民銀行隨州市中支通過走訪、約談、現(xiàn)場檢查等方式，圍繞內(nèi)控制度建設(shè)、三大核心義務(wù)等方面，深入了解義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作開展情況，準(zhǔn)確掌握義務(wù)機(jī)構(gòu)履職薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，督促義務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)反洗錢合規(guī)建設(shè)和管理。同時(shí)，推動執(zhí)法監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評估有機(jī)結(jié)合、雙向驗(yàn)證、互相促進(jìn)。
做強(qiáng)“三個(gè)宣傳”
堅(jiān)持重點(diǎn)宣傳。人民銀行隨州市中支組織各義務(wù)機(jī)構(gòu)先后深入隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、萬達(dá)商圈、萬福店鎮(zhèn)鳳凰山村、均川鎮(zhèn)龍泉村等地，重點(diǎn)加強(qiáng)對在校學(xué)生、務(wù)工人員、老年人、農(nóng)村居民等人群的宣傳，普及防范洗錢相關(guān)知識，警示群眾保護(hù)好個(gè)人身份證、銀行卡、相關(guān)支付密碼等，提升風(fēng)險(xiǎn)識別能力和反洗錢法治意識。
推進(jìn)特色宣傳。人民銀行隨州市中支聯(lián)合隨州市公安局、天后宮社區(qū)、湖北銀行隨州分行，以核酸檢測卡片為載體，印制反電詐、反洗錢知識，發(fā)放給核酸已做人員，方便群眾隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)掌握。宣傳期間，共印制并發(fā)放核酸檢測卡片3萬余份。
創(chuàng)新“融媒體”宣傳。人民銀行隨州市中支聯(lián)合隨州市公安局、中國銀行隨州分行共同拍攝《反洗錢，你我同行》宣傳微視頻，在抖音、微信視頻號、今日頭條等多平臺發(fā)布。截至目前,視頻全網(wǎng)播放量突破1500萬，讓“反洗錢，你我同行”宣傳主題深入人心，反洗錢宣傳觸網(wǎng)取得實(shí)效。
標(biāo)簽： 人民銀行隨州市中支 人民銀行隨州市中支:打好聯(lián)合監(jiān)管
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