財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-07-25 15:54:27
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本網(wǎng)訊 記者吳海峰 通訊員席祖清 徐浪報道 今年來，為推進打擊治理洗錢工作，人行宜昌市中支發(fā)揮牽頭作用，聯(lián)合宜昌市公、檢、法等10部門共同印發(fā)《宜昌市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作方案（2022-2024年）》，成立了“打擊治理洗錢違法犯罪”領(lǐng)導(dǎo)小組，建立聯(lián)絡(luò)人機制，明確職責(zé)、凝聚合力，推動宜昌市打擊治理洗錢犯罪工作向縱深發(fā)展，維護好人民群眾切身利益。目前，該市已推進1件職務(wù)犯罪自洗錢案件進行補充偵查完結(jié)，已移送檢察院起訴；2件毒品洗錢案件進入法院審判階段；5件洗錢案件完成宣判。
完善協(xié)作機制，形成強大合力。人行宜昌市中支充分發(fā)揮牽頭作用，上門與市公安局、人民檢察院、法院協(xié)商溝通打擊洗錢犯罪工作，形成“以風(fēng)險監(jiān)測為紐帶、以信息共享為基礎(chǔ)、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為抓手”的反洗錢協(xié)作機制，在線索移交，“一案雙查”“以案倒查”等方面開展深度合作。先后與當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)、稅務(wù)、銀保監(jiān)等部門簽訂合作備忘錄，實現(xiàn)政策互通、信息共享、案情會商等機制。
暢通信息查詢通道，抓好洗錢犯罪治理。人行宜昌市中支指導(dǎo)轄內(nèi)金融機構(gòu)履行好反洗錢義務(wù)；結(jié)合轄區(qū)洗錢新趨勢、新動向，及時整合各成員單位洗錢案件線索信息，暢通金融機構(gòu)配合執(zhí)法部門查詢洗錢犯罪案件有關(guān)賬戶、資金交易等信息查詢通道，建立部門參與、配合有力、運轉(zhuǎn)高效的打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制。
強化宣傳，營造良好輿論氛圍。人行宜昌市中支聯(lián)合全市義務(wù)機構(gòu)，圍繞打擊洗錢犯罪專項活動，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，扎實開展宣傳工作，提高全民反洗錢責(zé)任意識；充分利用網(wǎng)絡(luò)、營業(yè)網(wǎng)點、媒體平臺等資源，采取發(fā)放宣傳資料、宣講反洗錢政策、開展知識競答等方法，多渠道、深層次地開展宣傳，強化社會公眾對打擊洗錢活動重要性的認知，做到打擊和治理相結(jié)合，從源頭上遏制洗錢犯罪風(fēng)險蔓延。
標(biāo)簽： 人行宜昌市中支 湖北宜昌推動打擊治理洗錢犯罪工作向縱深
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