財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-07-19 07:51:20
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為全面貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部等11部門關(guān)于《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024）》的文件要求，人行齊齊哈爾市中支實(shí)施三項(xiàng)舉措，為打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)工作有序開展提供保障。
加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)同，建立完善協(xié)作配合機(jī)制。人行齊齊哈爾市中支在市縣兩級(jí)層面建立起協(xié)同打擊治理洗錢犯罪合作框架。一方面，加強(qiáng)與公檢法等相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，通過(guò)多次會(huì)商研究及征求意見，牽頭制定了《齊齊哈爾市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》，在發(fā)揮各成員單位職能優(yōu)勢(shì)、加強(qiáng)協(xié)作配合、形成工作合力方面進(jìn)行任務(wù)細(xì)化，為打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)提供制度保障。另一方面，加強(qiáng)市縣聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)縣（市）支行持續(xù)落實(shí)部門間協(xié)作配合機(jī)制，共同打擊縣域洗錢犯罪。截至6月末，轄內(nèi)9家縣（市）支行通過(guò)召開協(xié)調(diào)動(dòng)員會(huì)、多部門座談會(huì)等方式，均已建立反洗錢協(xié)作機(jī)制，為下一步打擊縣域治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)有力有序開展奠定了基礎(chǔ)。
加強(qiáng)線索研判，突出洗錢犯罪源頭治理。人行齊齊哈爾市中支指導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化可疑交易監(jiān)測(cè)模型，提升監(jiān)測(cè)分析水平，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)上報(bào)涉嫌洗錢犯罪可疑交易線索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送。進(jìn)一步修訂完善《中國(guó)人民銀行齊齊哈爾市中心支行反洗錢重點(diǎn)可疑交易報(bào)告分析處理工作流程》，規(guī)范可疑交易線索移送標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，切實(shí)提高移送線索質(zhì)量和工作成效。同時(shí)，與公安局在案件線索方面進(jìn)行座談會(huì)商，在線索研判、案例分析、上游犯罪協(xié)查、經(jīng)驗(yàn)交流等方面開展深度合作，切實(shí)推動(dòng)洗錢罪立案、起訴和審判工作。
加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍。人行齊齊哈爾市中支結(jié)合轄區(qū)實(shí)際制定下發(fā)《2022年反洗錢宣傳季活動(dòng)實(shí)施方案》，聯(lián)合市公安局等部門以打擊洗錢違法犯罪三年行動(dòng)為主題，共同組織金融機(jī)構(gòu)開展線上線下系列宣傳活動(dòng)。在實(shí)施監(jiān)管走訪過(guò)程中，采取“以訪帶訓(xùn)”方式，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力，推動(dòng)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)工作措施落實(shí)落細(xì)。
標(biāo)簽： 人行齊齊哈爾市中支 洗錢違法犯罪 人行齊齊哈爾市中支積
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