財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-07-15 15:45:26
(相關(guān)資料圖)
本網(wǎng)訊 記者唐珂 劉淼 通訊員陳文鵬報(bào)道 日前，人民銀行長(zhǎng)春中心支行牽頭聯(lián)合吉林省公安廳、吉林省監(jiān)察委員會(huì)、吉林省高級(jí)人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省國(guó)家安全廳、長(zhǎng)春海關(guān)、吉林省稅務(wù)局、吉林銀保監(jiān)局、吉林證監(jiān)局、外匯管理局吉林省分局共同制定并印發(fā)了《吉林省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022—2024年）實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》）。
《實(shí)施方案》提出在吉林省反洗錢(qián)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制框架下成立了吉林省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合各成員單位工作職責(zé)，明確任務(wù)分工，從五個(gè)方面、15項(xiàng)具體措施細(xì)化打擊治理洗錢(qián)犯罪工作舉措，包括強(qiáng)化打擊合力、暢通情報(bào)共享、開(kāi)展源頭治理、強(qiáng)化考核指導(dǎo)、營(yíng)造治理氛圍等。
《實(shí)施方案》以落實(shí)三年行動(dòng)計(jì)劃為抓手，要求有關(guān)部門(mén)深化合作，依法依規(guī)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查，強(qiáng)化可疑交易情報(bào)線索移送和情報(bào)會(huì)商，建立案件通報(bào)機(jī)制，凝聚工作合力；綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)管走訪、監(jiān)管提示、約見(jiàn)談話等多種監(jiān)管手段加強(qiáng)對(duì)全省反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)源頭治理；加強(qiáng)情報(bào)線索研判，充分發(fā)揮金融情報(bào)作用，提升反洗錢(qián)分析監(jiān)測(cè)水平；建立打擊洗錢(qián)犯罪工作考核督辦機(jī)制，聯(lián)合開(kāi)展重點(diǎn)線索和重大案件督導(dǎo)，切實(shí)提高了吉林省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作質(zhì)效。據(jù)了解，近年來(lái)吉林省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作取得積極成效。特別是2020年以來(lái)，吉林省轄內(nèi)共有20起案件以《刑法》191條洗錢(qián)罪宣判，宣判數(shù)量逐年上升，洗錢(qián)罪上游犯罪涵蓋七大類(lèi)中六類(lèi)，推動(dòng)“自洗錢(qián)”案件宣判2起，目前全省仍有在訴洗錢(qián)案件12起。
標(biāo)簽： 人民銀行長(zhǎng)春中心支行 吉林省十一部門(mén)聯(lián)合印發(fā)
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
