財(cái)經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-07-09 05:54:38
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本網(wǎng)訊 記者 雷和平 通訊員 孟潔 報(bào)道 人行咸陽市中支立足于地方反洗錢行政主管部門的職責(zé)定位，全力推動反洗錢工作開展。今年以來，已推動洗錢案件立案7起。
人行咸陽市中支聯(lián)合咸陽市中級人民法院、咸陽市檢察院、咸陽市公安局等部門，積極開展典型案例學(xué)習(xí)，健全跨部門反洗錢溝通協(xié)作，推動落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃（2022-2024年）》，努力形成打擊洗錢、推動洗錢入罪工作合力；加強(qiáng)與市公安局的協(xié)作配合，以洗錢上游犯罪和地下錢莊案件為突破口，落實(shí)“一案雙查”，重點(diǎn)追蹤涉案資金，深挖洗錢犯罪線索，形成地方人民銀行與公安部門的縱橫聯(lián)動。
人行咸陽市中支還堅(jiān)持采取電話“一對一”指導(dǎo)當(dāng)?shù)劂y行機(jī)構(gòu)重點(diǎn)可疑交易監(jiān)測分析，及時跟進(jìn)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，提出完善要求。
標(biāo)簽： 人行咸陽市中支 人行咸陽市中支全力推動反洗錢工作開展
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