財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-06-09 05:12:19
本網(wǎng)訊記者扎西卓瑪 李家玲 通訊員拉巴央宗報道 為提升轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險防控能力，遏制洗錢違法犯罪活動，人行拉薩中支強(qiáng)化反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門與執(zhí)法司法機(jī)關(guān)三方聯(lián)動，著力加強(qiáng)線索發(fā)現(xiàn)、分析及移送全過程溝通與銜接，積極推動可疑線索的快速受理與處置，取得了積極成效。
2022年1月以來，人行拉薩中支依托與公安、國安、海關(guān)、稅務(wù)等執(zhí)法司法部門反洗錢協(xié)作機(jī)制，鞏固與強(qiáng)化聯(lián)合研判與案件會商機(jī)制，加強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門與執(zhí)法司法機(jī)關(guān)三方協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強(qiáng)在可疑線索發(fā)現(xiàn)、研判及移送全過程中聯(lián)合研判與工作會商，打破信息壁壘，促進(jìn)各業(yè)務(wù)流程無縫銜接，提前防范和處置洗錢風(fēng)險。
同時，人行拉薩中支持續(xù)加大對反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)資金監(jiān)測指導(dǎo)力度，積極引導(dǎo)可疑線索分析、證據(jù)固定等工作，對于情勢緊迫的可疑線索，啟動快速響應(yīng)機(jī)制，協(xié)調(diào)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)與司法部門直接對接，做好可疑線索直接報告，減少了線索處置中間環(huán)節(jié)，縮短了從線索發(fā)現(xiàn)到處置時間，提升了移送效率。2022年1月至今，人行拉薩中支向執(zhí)法司法部門移送可疑線索及指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)直接報案數(shù)同比增長200%，平均線索處置周期縮短40%，可疑線索處置成效顯著。
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