財(cái)經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-04-20 17:26:14
今年以來，人行河南南陽市中支圍繞人民銀行等部委出臺(tái)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，以部門合作為框架，以機(jī)制建設(shè)為抓手，“點(diǎn)線面”結(jié)合，“線上+線下”兩輪驅(qū)動(dòng)，營造打擊洗錢犯罪的良好社會(huì)氛圍，提高對(duì)洗錢犯罪的威懾力。
聚焦重點(diǎn)人群 靶向施策
聚焦大學(xué)生等容易被洗錢分子利用的重點(diǎn)人群，人行南陽市中支與全市高校精準(zhǔn)對(duì)接，針對(duì)大學(xué)生易被洗錢分子攻破的薄弱點(diǎn)制訂方案，開展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的宣傳活動(dòng)。2月，人行南陽市中支、南陽市公安局聯(lián)合全市5所高校開展主題為“抵制洗錢犯罪，做新時(shí)代大學(xué)生”的集中宣傳月活動(dòng)，通過專題講座、現(xiàn)場(chǎng)宣傳、文藝會(huì)演等多種形式，向廣大師生講述洗錢的危害，結(jié)合案例開展警示教育，提升大學(xué)生防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。
為增強(qiáng)宣傳的參與度和趣味性，人行南陽市中支、團(tuán)市委聯(lián)合南陽理工學(xué)院組織開展“反洗錢，從我做起”文藝展演暨有獎(jiǎng)知識(shí)競答活動(dòng)，該校師生編排反洗錢節(jié)目8個(gè)，全校1500多名師生通過“線上+線下”方式參與，在大學(xué)生中產(chǎn)生了強(qiáng)烈反響?！肮?jié)目不但有趣而且引人深思，我以后一定要防范、抵制洗錢犯罪，這不僅是我們大學(xué)生的社會(huì)責(zé)任，也是對(duì)自己的保護(hù)?！蹦详柪砉W(xué)院一名大三學(xué)生告訴記者。
匯聯(lián)成員單位 縱深推進(jìn)
為充分調(diào)動(dòng)打擊洗錢犯罪成員單位的積極性，做好正面宣傳引導(dǎo)，人行南陽市中支探索“以合作促宣教”的模式，在情報(bào)會(huì)商、信息共享、案情研判過程中，向公安、法院、稅務(wù)、海關(guān)等成員單位宣傳、講解打擊洗錢犯罪的相關(guān)政策法規(guī)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、形成共識(shí)，加大各方協(xié)調(diào)配合的深度。同時(shí)，認(rèn)真梳理“行動(dòng)計(jì)劃”中各成員單位的職責(zé)分工，牽頭制定《南陽市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，牢固樹立“一盤棋”“一條線”思維，把各成員單位有機(jī)匯聯(lián)，通過機(jī)制建設(shè)促進(jìn)宣傳引導(dǎo)，通過宣傳引導(dǎo)推動(dòng)深化合作，通過加強(qiáng)合作形成打擊合力。
今年來，南陽市人民銀行系統(tǒng)為“行動(dòng)計(jì)劃”成員單位開展培訓(xùn)、講座7次，與公安、司法、監(jiān)委、海關(guān)、稅務(wù)等部門在打擊洗錢犯罪方面合作對(duì)接30余次，參加重點(diǎn)案情會(huì)商7次，移送可疑洗錢線索2條，推動(dòng)12起涉嫌洗錢案件立案，其中狹義洗錢案件2起，打擊洗錢犯罪的合力已有效形成。
拓展社會(huì)覆蓋面 雙線發(fā)力
該行實(shí)施“線上+線下”模式，雙引擎、齊發(fā)力，擴(kuò)大宣傳的覆蓋社會(huì)面和群眾接受度，推動(dòng)宣傳氛圍持續(xù)升溫。開展了“3·15”打擊洗錢犯罪現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，通過展板、橫幅、折頁等，結(jié)合“套路貸”“非法集資”“電信詐騙”等案例，向市民宣傳國家打擊洗錢犯罪的政策法規(guī)以及洗錢的危害，提高人民群眾對(duì)打擊洗錢犯罪的知曉度和參與度；組織開展“反洗錢知識(shí)進(jìn)社區(qū)、村莊”專項(xiàng)宣傳，開展對(duì)空巢老人、留守兒童和流動(dòng)人口的宣傳活動(dòng)20余場(chǎng)次；聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理局在城區(qū)鋼材市場(chǎng)、陶瓷市場(chǎng)開展針對(duì)小商戶的反洗錢宣傳活動(dòng)，為商戶普及反洗錢風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)，講解出租出借賬戶、POS套現(xiàn)的危害，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)答疑。
同時(shí)，拓展全方位的線上宣傳，組織全市金融機(jī)構(gòu)收看中央電視臺(tái)焦點(diǎn)訪談《反洗錢讓“罪”與“贓”無處可藏》專題節(jié)目，并利用微信、微博等新媒體進(jìn)行轉(zhuǎn)播，擴(kuò)大群眾觀閱量；指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)制作視頻7個(gè)，解讀“行動(dòng)計(jì)劃”的主要內(nèi)容、出臺(tái)背景和意義，網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量超10萬次；開展“打擊洗錢犯罪活動(dòng)線上答題”活動(dòng)，超2萬人次參與。
標(biāo)簽： 人行河南南陽市中支點(diǎn)線面立體化開展打擊洗錢犯罪
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