財(cái)經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-03-25 13:21:03
為有效切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪資金鏈條，提高社會(huì)公眾防范應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，人行寧夏同心縣支行督導(dǎo)轄區(qū)銀行機(jī)構(gòu)有效落實(shí)銀行賬戶分類管理政策，加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶排查和防控，圍繞重點(diǎn)人群開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，轄區(qū)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作取得階段性成效。
人行同心縣支行認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)行關(guān)于建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博違法犯罪及“資金鏈”治理工作責(zé)任制的部署要求，及時(shí)督促法人銀行機(jī)構(gòu)制定治理工作方案，成立治理工作專班，迅速行動(dòng)，抓緊落實(shí)。監(jiān)督指導(dǎo)轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《關(guān)于加快落實(shí)銀行賬戶分類分級(jí)工作要求的通知》有關(guān)要求，持續(xù)開展“一人多卡(戶)”、長期不動(dòng)戶清理工作，充分應(yīng)用“銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)”賬戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢功能，要求各銀行自2021年12月1日開始，新開賬戶做到應(yīng)查盡查、不漏一戶。督促轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)及時(shí)做好“銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)”下發(fā)的異常、涉案及關(guān)聯(lián)賬戶的排查、管控、上報(bào)工作。對(duì)于涉詐賬戶較多的銀行機(jī)構(gòu)，要求銀行機(jī)構(gòu)落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)配合溝通，持續(xù)開展好賬戶排查、倒查工作，及時(shí)對(duì)涉詐賬戶進(jìn)行管控。截至2022年2月底，轄區(qū)共完成賬戶分類分級(jí)1.7萬戶；涉案賬戶數(shù)量連續(xù)四個(gè)月下降。
人行同心縣支行成立督導(dǎo)小組，深入銀行機(jī)構(gòu)，翻閱賬戶資料、查看系統(tǒng)、現(xiàn)場詢問，了解賬戶相關(guān)工作開展情況，現(xiàn)場反饋督導(dǎo)出的問題，并“以督代培，以導(dǎo)代訓(xùn)”方式，增強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)工作人員的緊迫感和責(zé)任感，不斷強(qiáng)化賬戶風(fēng)控。召開賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)會(huì)議，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)賬戶相關(guān)人員重點(diǎn)講解人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理要點(diǎn)與操作規(guī)范，解讀賬戶管理、涉詐涉賭相關(guān)制度政策文件，剖析指導(dǎo)前期督導(dǎo)暗訪銀行機(jī)構(gòu)存在的共性與個(gè)性問題，并開展人民幣銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)操作員賬戶業(yè)務(wù)知識(shí)考試。
在反詐宣傳上，該行督導(dǎo)各銀行機(jī)構(gòu)以廳堂為宣傳陣地，開展防范電信詐騙宣傳；針對(duì)低收入、低學(xué)歷、低年齡及老年人群，組織銀行機(jī)構(gòu)以“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)市場、進(jìn)廣場、進(jìn)超市、進(jìn)商戶”形式向來往群眾發(fā)放宣傳手冊和折頁，介紹防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及個(gè)人信息安全保護(hù)知識(shí)，引導(dǎo)群眾提高防范意識(shí)，增強(qiáng)防范能力。同時(shí)以助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)全覆蓋為契機(jī)，充分發(fā)揮服務(wù)點(diǎn)作為農(nóng)村市場宣傳陣地的作用，以點(diǎn)帶面，以服務(wù)點(diǎn)為宣傳點(diǎn)，通過“口口相傳”的方式，將防范電信詐騙宣傳帶到老百姓身邊，營造良好的農(nóng)村宣傳氛圍。
標(biāo)簽： 人行寧夏同心縣支行 人行寧夏同心縣支行扎緊賬戶管理籬
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
