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【資料圖】

為了全面、科學(xué)地履行好國(guó)庫(kù)監(jiān)管職責(zé)，有效提升國(guó)庫(kù)監(jiān)管效能，防范國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)庫(kù)資金安全，國(guó)家金庫(kù)山西運(yùn)城市中心支庫(kù)本著“服務(wù)促監(jiān)管，監(jiān)管強(qiáng)服務(wù)”的理念，著眼新形勢(shì)、新要求、新需要，不斷在探索中實(shí)踐、在實(shí)踐中總結(jié)，制定實(shí)施了“預(yù)警提示、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、自查自糾、現(xiàn)場(chǎng)檢查”四位一體的長(zhǎng)效監(jiān)督管理機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)基層國(guó)庫(kù)監(jiān)管工作，狠抓各項(xiàng)制度規(guī)定落實(shí)，確保了國(guó)庫(kù)資金和業(yè)務(wù)運(yùn)行安全高效。今年以來，累計(jì)印發(fā)預(yù)警提示書4次，累計(jì)預(yù)警提示項(xiàng)10條。

關(guān)口前移 建立預(yù)警提示機(jī)制

運(yùn)城市中心支庫(kù)堅(jiān)持關(guān)口前移、強(qiáng)化預(yù)警，定期匯總梳理重大政策、重要制度出臺(tái)實(shí)施需要關(guān)注的重點(diǎn)難點(diǎn)，重要性工作易失誤、易犯錯(cuò)的問題，重點(diǎn)工作等需要關(guān)注和重點(diǎn)解決事項(xiàng)，上級(jí)行巡視及內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題等五類事項(xiàng)的提示清單，印發(fā)預(yù)警提示書，組織全轄國(guó)庫(kù)及金融機(jī)構(gòu)集中學(xué)習(xí)，理解掌握，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

堵塞漏洞 建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制

根據(jù)商業(yè)銀行代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，從業(yè)務(wù)全流程出發(fā)，分業(yè)務(wù)類型全面梳理監(jiān)督內(nèi)容，針對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的薄弱環(huán)節(jié)，從審核的廣度和深度上發(fā)力，重點(diǎn)進(jìn)行規(guī)范。一是做實(shí)柜面監(jiān)督，從源頭上堵塞漏洞。通過柜面監(jiān)督，對(duì)日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的柜面審核，發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行違規(guī)如開立預(yù)算收入過渡戶、繳款書要素錯(cuò)誤等異常情況，登記《柜面監(jiān)督登記簿》，及時(shí)針對(duì)代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，指出不足，提出整改意見和措施。同時(shí)，定期分析登記簿的差錯(cuò)信息，查找薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)出現(xiàn)的同類共性問題進(jìn)行再提醒、再規(guī)范，避免同類問題隱患重復(fù)發(fā)生。二是通過數(shù)據(jù)分析，查找問題，解決問題。運(yùn)城市中心支庫(kù)要求各金融機(jī)構(gòu)按月報(bào)送各類業(yè)務(wù)資金流水、國(guó)庫(kù)資金清算數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)等，通過對(duì)數(shù)據(jù)加工、整合、提煉、分析，及時(shí)查找各類違規(guī)問題和疑點(diǎn)。三是梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)性進(jìn)行監(jiān)管。梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，增強(qiáng)國(guó)庫(kù)監(jiān)管的針對(duì)性、有效性。梳理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)辦理過程中可能遇到的各類不合規(guī)和可能出現(xiàn)的政策性、操作性、道德性風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)針對(duì)性地開展監(jiān)督，從源頭上堵塞漏洞。與監(jiān)管機(jī)制實(shí)施前的數(shù)據(jù)相比，2023年1月至3月，通過建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，因票面要素不規(guī)范、退稅依據(jù)不足等5種業(yè)務(wù)類型方面的差錯(cuò)明顯下降，不合規(guī)業(yè)務(wù)占比較去年同期相比下降98%。監(jiān)管機(jī)制的制定和執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化了國(guó)庫(kù)同征收機(jī)關(guān)、代理銀行等部門之間的溝通與交流，增強(qiáng)了財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門業(yè)務(wù)人員的制度意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、合規(guī)意識(shí)和安全意識(shí)，業(yè)務(wù)差錯(cuò)率顯著降低。

及時(shí)糾錯(cuò) 建立自查自糾機(jī)制

運(yùn)城市中心支庫(kù)定期組織全轄國(guó)庫(kù)及金融機(jī)構(gòu)開展自身業(yè)務(wù)“大搜身”活動(dòng)，深入剖析問題、風(fēng)險(xiǎn)、隱患的形成根源，既要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，更要從管理層面、制度層面深入分析，查找漏洞，彌補(bǔ)短板。一是建立專項(xiàng)自查小組，按照自查方案的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)分析研究，確保自查覆蓋到每個(gè)工作面、每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)崗位，不留盲區(qū)，不留死角。二是建立問題銷號(hào)臺(tái)賬。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險(xiǎn)、隱患等進(jìn)行梳理、匯總，建立問題銷號(hào)臺(tái)賬，確保事事有著落、件件有回音。三是建立自查備案制。各金融機(jī)構(gòu)每開展一次自查整改工作，及時(shí)向相關(guān)部門備案自查整改報(bào)告、問題清單等資料，為后續(xù)抽查、現(xiàn)場(chǎng)檢查提供參考。四是建立隨機(jī)抽查制。根據(jù)自查整改情況，篩選重點(diǎn)檢查對(duì)象，每年抽查率不低于30%，使自查落到實(shí)處，不留死角，不走過場(chǎng)。五是建立自查通報(bào)機(jī)制。自查全面結(jié)束后的10個(gè)至30個(gè)工作日通過正式文件的形式在全轄區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，使各金融機(jī)構(gòu)向先進(jìn)單位看齊，找差距、學(xué)經(jīng)驗(yàn)，有則改之，無則加勉。切實(shí)保障問題整改落實(shí)落細(xì)，確保同一性質(zhì)問題不再發(fā)生。

堅(jiān)持問題導(dǎo)向 完善現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)制

一是認(rèn)真完成綜合執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查。全面跟蹤、掌握金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行金融政策規(guī)定、內(nèi)部管理、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和踐行社會(huì)責(zé)任等情況。二是認(rèn)真完成上級(jí)行安排的專項(xiàng)檢查。針對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行專門、重點(diǎn)檢查，實(shí)施領(lǐng)域性的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)并解決存在的突出問題。三是對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等重大違規(guī)事項(xiàng)的立項(xiàng)檢查。對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、投訴舉報(bào)、自查自糾等發(fā)現(xiàn)的問題不整改、整改不到位、屢查屢犯以及重大違規(guī)事項(xiàng)的，進(jìn)行立項(xiàng)檢查；按照現(xiàn)場(chǎng)檢查程序申請(qǐng)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)不涉及處罰的事項(xiàng)及時(shí)對(duì)其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話，責(zé)令限期整改，并在全轄進(jìn)行通報(bào)，引以為戒。對(duì)重大違規(guī)問題、屢查屢犯的問題等涉及處罰的問題，按照相關(guān)規(guī)定予以從嚴(yán)處罰，以嚴(yán)格執(zhí)法促進(jìn)國(guó)庫(kù)各項(xiàng)制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。

自監(jiān)管機(jī)制實(shí)施以來，山西運(yùn)城市中心支庫(kù)相繼開展了待報(bào)解預(yù)算收入賬戶備案、零余額賬戶備案、財(cái)政專戶備案、預(yù)算單位銀行賬戶清理、中央直達(dá)資金和抗疫特別國(guó)債資金跟蹤問效、經(jīng)收處業(yè)務(wù)自查等工作，通過事前預(yù)警、事中提醒、事后檢查，全方位、無死角對(duì)商業(yè)銀行代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入“安心劑”。