財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-05-15 09:40:47
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本網(wǎng)訊 記者扎西卓瑪 李家玲 通訊員劉望政報道 近日，人行昌都市中支以“洗錢案例分析交流”的方式，創(chuàng)新性開展反洗錢培訓(xùn)工作，提升轄區(qū)各金融機構(gòu)分析甄別可疑交易的能力，補齊業(yè)務(wù)能力短板，推動反洗錢工作轉(zhuǎn)向?qū)崙?zhàn)化。
“通過這次交流活動，我對洗錢案件中的涉案賬戶交易特征有了更具體的認(rèn)識，為今后做好反洗錢工作打下了堅實基礎(chǔ)?！必?fù)責(zé)本次交流的建行昌都分行工作人員說。
長期以來，人行昌都市中支積極探索創(chuàng)新反洗錢培訓(xùn)方式，以提高轄區(qū)金融機構(gòu)反洗錢工作積極性和有效性。該行積極引導(dǎo)金融機構(gòu)從業(yè)人員提高工作主動性，為維護轄區(qū)經(jīng)濟安全打造一支能發(fā)現(xiàn)、能分析、能甄別可疑交易的實戰(zhàn)化基層金融反洗錢人才隊伍。
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