財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-03-31 17:38:06
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近期，人行阿里地區(qū)中支聯(lián)合地區(qū)公安處，圍繞反洗錢核心義務(wù)履行情況，抓實“四項舉措”，高質(zhì)量開展打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪專項調(diào)研工作。
健全機制，打造銀警深度合作。人行阿里地區(qū)中支和地區(qū)公安處成立“雙牽頭”聯(lián)合工作組，主管行領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)偵隊副隊長掛帥負(fù)責(zé)，扛牢聯(lián)合工作責(zé)任。第一時間組織召開打擊治理洗錢違法犯罪活動及地下錢莊專項工作座談會，明確銀警座談會商和信息研判工作機制，強化銀警信息共享和溝通合作，夯實打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪專項工作基礎(chǔ)。
實地調(diào)查，摸清實情和找準(zhǔn)癥結(jié)根源。聯(lián)合工作組前往轄區(qū)各金融機構(gòu)開展“點對點”實地走訪，掌握專項工作建章立制工作情況。人行阿里地區(qū)中支按月認(rèn)真審核資金監(jiān)測數(shù)據(jù)，充分掌握非現(xiàn)場資金動態(tài)，對異常資金及時分析研判，掌握各金融機構(gòu)對涉分裂、涉恐、涉黑等違法犯罪可疑資金交易的甄別研判，主動摸排地下錢莊犯罪線索情況。近3年來，金融機構(gòu)共報送可疑交易報告7份、協(xié)助監(jiān)察機關(guān)“查、扣、凍”516次，審核資金監(jiān)測數(shù)據(jù)26次，其中大、小額支付資金流動情況16947筆。
監(jiān)督指導(dǎo)，直擊要點精準(zhǔn)發(fā)力。人行阿里地區(qū)中支指導(dǎo)金融機構(gòu)及時完善反洗錢監(jiān)測模型，提升線索分析能力，充分發(fā)揮金融風(fēng)險防控“瞭望哨”作用，及時督促義務(wù)機構(gòu)結(jié)合監(jiān)管部門發(fā)布的洗錢風(fēng)險提示，加強客戶盡職調(diào)查，做好對本機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的異常交易線索的排查和監(jiān)測，做好客戶持續(xù)身份識別工作。
專題宣傳，營造濃郁工作氛圍。人行阿里地區(qū)中支加強政策宣傳，多種途徑提升義務(wù)機構(gòu)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，面對面宣傳指導(dǎo)提升專項工作能力；指導(dǎo)和開展全面輿論宣傳，營造全民參與打擊洗錢犯罪的熱烈氛圍。結(jié)合“3·15消費者權(quán)益保護日”“3月綜治宣傳月”等專項活動，開展打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪專題宣傳活動4次，共發(fā)放宣傳資料400余份、宣傳品400余份、受益人數(shù)500余人，有效增強了公眾對洗錢危害的認(rèn)識，持續(xù)營造良好的宣傳氛圍。
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