財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-02-21 11:00:36
(資料圖)
“我只是借銀行卡和支付寶收款碼給我男朋友，沒(méi)想到觸犯了法律?！?1歲的熊某無(wú)奈地說(shuō)道。
2022年，人民銀行益陽(yáng)市中支聯(lián)合沅江市公安局破獲一起毒品洗錢案件，并于當(dāng)年11月由益陽(yáng)沅江市人民法院宣判。被告熊某因犯洗錢罪被判處有期徒刑六個(gè)月。該案是益陽(yáng)市轄區(qū)內(nèi)第一起以洗錢罪成功宣判的案件。
據(jù)悉，該案線索來(lái)自于2022年初，益陽(yáng)沅江市某銀行在開(kāi)展反洗錢內(nèi)部巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)一名叫熊某的異?？蛻簦滟Y金呈現(xiàn)整額進(jìn)出、速進(jìn)速出等異常特點(diǎn)。該銀行立即將信息報(bào)送至人民銀行益陽(yáng)市中支，并由人民銀行益陽(yáng)市中支聯(lián)合市縣兩級(jí)公安局開(kāi)展聯(lián)合辦案。經(jīng)查，嫌疑人熊某的男友王某有吸毒前科，王某借用熊某的支付寶收款碼和銀行卡從2020年開(kāi)始進(jìn)行毒資的交易與轉(zhuǎn)移，直至2022年5月份被公安機(jī)關(guān)抓獲，期間洗錢筆數(shù)達(dá)上千筆，洗錢金額達(dá)到數(shù)萬(wàn)元。熊某因出借支付寶收款碼和銀行卡給他人買賣和轉(zhuǎn)移毒資，觸犯了洗錢罪。
近年來(lái)，人民銀行益陽(yáng)市中支深入貫徹“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”的工作要求，強(qiáng)化與政法部門工作聯(lián)動(dòng)，細(xì)化工作措施，注重工作實(shí)效，2022年全年向偵查機(jī)關(guān)移送線索26份，移送數(shù)量比前年增加44%；打擊洗錢犯罪立案6起，宣判兩起，涵蓋毒品洗錢、腐敗洗錢、涉稅洗錢等多種類型，反洗錢工作成效顯著。人民銀行益陽(yáng)市中支相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該中支將以此洗錢案件為契機(jī)，依托益陽(yáng)市反洗錢聯(lián)席會(huì)議機(jī)制在全市公檢法部門開(kāi)展洗錢案件的學(xué)習(xí)交流，形成全市公檢法等部門的工作合力，全力推進(jìn)洗錢罪的偵查、起訴、判決，健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系。同時(shí)，廣泛向社會(huì)開(kāi)展反洗錢知識(shí)的宣傳，提升老百姓防范洗錢的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，維護(hù)好益陽(yáng)市金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。
標(biāo)簽： 警惕借出來(lái)了洗錢罪
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