財(cái)經(jīng) 來源：金融時(shí)報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2022-08-23 09:39:43
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近日，外匯局永州市中心支局向當(dāng)?shù)毓膊块T移交的歷時(shí)3年多的“個(gè)人外匯違法分拆”案，在永州市中級人民法院完成二審宣判。此案為湖南省首例當(dāng)事人被處刑事判罰的“個(gè)人外匯違法分拆”案件，案件的宣判，有力打擊了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了健康的外匯市場秩序。
近年來，外匯局永州市中心支局持續(xù)貫徹落實(shí)外匯銀行、外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)及用匯個(gè)人等涉外市場主體的便利化政策，寓監(jiān)管于服務(wù)當(dāng)中，“以點(diǎn)帶面”促進(jìn)外匯履職賦能增效。
抓重點(diǎn)，構(gòu)建定期聯(lián)絡(luò)機(jī)制。外匯局永州市中心支局根據(jù)轄內(nèi)外貿(mào)企業(yè)年度外匯收支規(guī)模和行業(yè)特色，將果蔬、機(jī)電、制鞋三大特色行業(yè)中6家大中型出口企業(yè)納入外匯重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)名單；將轄內(nèi)外匯業(yè)務(wù)量排名靠前的中行、建行、農(nóng)行納入頭部外匯銀行。該中心支局每月對重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)進(jìn)行分析，每季度組織重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)與頭部外匯銀行宣講貨物貿(mào)易外匯便利化政策、匯率避險(xiǎn)知識；推廣使用外匯局湖南省分局“外匯便利化政策微信小程序”，指導(dǎo)頭部銀行積極推行“訂單貸”等外貿(mào)融資抵押貸款，解決企業(yè)生產(chǎn)性資金缺口問題。截至目前，3家頭部外匯銀行累計(jì)向重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)授予信貸額度達(dá)9億元人民幣，企業(yè)實(shí)際使用貸款資金近7億元，兩家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)被納入便利化試點(diǎn)企業(yè)，優(yōu)先享受便利化政策帶來的“紅利”。
促亮點(diǎn)，創(chuàng)建服務(wù)模范窗口。為促使外匯銀行不斷提高外匯服務(wù)水平，外匯局永州市中心支局積極推行以“比技能促外匯從業(yè)人員強(qiáng)學(xué)習(xí)、比合規(guī)促銀行展業(yè)三原則重落實(shí)、比服務(wù)促銀行對外履職重品質(zhì)、比創(chuàng)新促銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)重效能”為核心內(nèi)容的銀行外匯服務(wù)“模范窗口”創(chuàng)建活動(dòng)，并將創(chuàng)建評比情況與每年度的銀行審慎評估考核定級掛鉤。在此活動(dòng)推動(dòng)下，全市外匯銀行機(jī)構(gòu)在創(chuàng)建當(dāng)年對90家出口企業(yè)共投放了近10億元的信貸支持資金，截至上半年，支持的涉外出口企業(yè)增加到170家，近3年來累計(jì)投放信貸資金達(dá)110余億元，為當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的外匯服務(wù)和有力的金融信貸支持。
貼熱點(diǎn)，組建督查監(jiān)測隊(duì)伍。為保障個(gè)人合理合規(guī)用匯需求得到有效滿足，提升涉匯個(gè)人的滿意度和幸福感，外匯局永州市中心支局組建了督查暗訪隊(duì)伍，建立問題反饋、整改、回頭看、考核扣分等系列配套管理措施；要求轄內(nèi)市級外匯銀行制定個(gè)人外匯業(yè)務(wù)特殊處置制度，以集體審議形式和“實(shí)質(zhì)重于形式”原則，保障個(gè)人特殊業(yè)務(wù)用匯需求。同時(shí)，為防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該中心支局組建了全業(yè)務(wù)監(jiān)測分析隊(duì)伍，利用專項(xiàng)篩查公式和大數(shù)據(jù)手段，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)異常交易記錄，鎖定可疑線索并移交查處。近兩年來，該中心支局發(fā)現(xiàn)異常線索16起，檢查處罰3起，罰款人民幣25萬元。
攻難點(diǎn)，搭建“匯警”協(xié)作平臺。為促進(jìn)資訊共用、線索及案件移交、案件協(xié)作、情報(bào)會(huì)商等方面的溝通協(xié)作，外匯局永州市中心支局牽頭搭建“匯警”聯(lián)合辦案機(jī)制，與市公安局簽訂“匯警聯(lián)合行動(dòng)框架協(xié)議”，成立工作聯(lián)絡(luò)小組，涵蓋轄內(nèi)九縣二區(qū)公安機(jī)關(guān)和外匯部門，極大提升了成案質(zhì)量和效率。如該中心支局向轄內(nèi)祁陽市公安部門移交了兩家皮草出口企業(yè)構(gòu)造涉外貿(mào)易背景、虛開增值稅發(fā)票、騙取出口退稅和財(cái)政補(bǔ)貼資金的違法線索，幫助相關(guān)部門追回國家退稅資金600萬元、財(cái)政補(bǔ)貼資金50萬元。
標(biāo)簽： 湖南永州 湖南永州 以點(diǎn)帶面強(qiáng)化外匯監(jiān)管與服務(wù)
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