財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-06-28 07:46:17
年初以來，人行沈陽分行認真學(xué)習(xí)貫徹落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》（以下簡稱《三年行動計劃》），做到學(xué)習(xí)宣傳、動員部署、工作推進同步抓。分行黨委以維護地區(qū)金融良好秩序、經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定、人民群眾財產(chǎn)安全的強烈責(zé)任感，持續(xù)加強對打擊治理洗錢違法犯罪工作的領(lǐng)導(dǎo)，加大防范與打擊力度。僅今年前5個月，就推動遼寧公檢法機關(guān)成功對10起洗錢犯罪案件進行了偵破與定罪宣判，其中，“自洗錢”犯罪案件4起，均做到了快偵破、快宣判，有效打擊震懾了洗錢犯罪分子。
協(xié)同凝聚合力 打防兩手齊抓
【資料圖】
人行沈陽分行在推動地區(qū)打擊治理洗錢違法犯罪工作中，高度重視發(fā)揮在協(xié)作機制中的作用，積極聯(lián)合省公安廳、省檢察院、省高法、省安全廳等成員單位協(xié)同作戰(zhàn)，實現(xiàn)共管共治。印發(fā)了《遼寧省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》（以下簡稱《實施方案》），在全省全面推進打擊治理洗錢違法犯罪各項工作。
《實施方案》結(jié)合各成員單位的工作職責(zé)和反洗錢行業(yè)優(yōu)勢，分別確定了任務(wù)分工。通過臺賬、清單詳細列明各單位在三年專項行動中的具體工作任務(wù)。堅持打防結(jié)合，通過警銀協(xié)同，加強對洗錢犯罪線索的精準(zhǔn)掌握，對確定的案件做到快偵、快破、快結(jié)案，及時對洗錢違法犯罪分子進行嚴(yán)懲。工作中，人行沈陽分行分別與遼寧省公安廳禁毒總隊、經(jīng)偵總隊，省高檢、高法的相關(guān)部門召開專題會議，就加大洗錢案件案源拓展、線索證據(jù)等開展研討，并就人民銀行反洗錢部門和檢察機關(guān)提前介入引導(dǎo)偵查、立案監(jiān)督等開展會商。人行沈陽分行還與省監(jiān)察委就打擊治理洗錢犯罪起草了工作合作備忘錄，以追查贓款去向為重點，深挖涉貪涉腐洗錢犯罪問題。
在打擊治理洗錢違法犯罪中，人行沈陽分行十分重視抓好源頭預(yù)防，不斷構(gòu)建大宣傳格局，注重在深入動員、廣泛發(fā)動上下功夫，讓反洗錢、防詐騙常識家喻戶曉。在洗錢犯罪治理和打擊上，他們堅持以打促防、以案宣法，以雷霆之勢給洗錢違法犯罪分子以迅速打擊和強烈震懾。
準(zhǔn)確查明證據(jù) 推動定罪量刑
為忠誠履行在地區(qū)金融領(lǐng)域打擊治理洗錢犯罪的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，人行沈陽分行以準(zhǔn)確的資金鏈線索情報，努力讓每一起洗錢犯罪案件早發(fā)現(xiàn)、早偵破、早結(jié)案。2020年10月，洗錢犯罪嫌疑人陳某宏，涉嫌販賣毒品被公安機關(guān)刑拘，人行阜新市中支調(diào)查人員在追查陳某宏販毒資金鏈時，發(fā)現(xiàn)其利用販毒所獲贓款購買房產(chǎn)1處、轎車1輛，具備了掩飾、隱瞞販賣毒品所得的洗錢犯罪要件，建議公安機關(guān)將洗錢犯罪與毒品犯罪一案雙查，雙罪立案，并主動為公安機關(guān)提供陳某宏的犯罪資金鏈證據(jù)，推動該案于2022年4月8日成功宣判，陳某宏被阜新市海州區(qū)人民法院以販賣毒品罪、洗錢罪一審判處有期徒刑16年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒收個人財產(chǎn)50萬元。
在貫徹實施《三年行動計劃》中，人行沈陽分行進一步建立完善了遼寧地區(qū)洗錢犯罪案件臺賬，目前全省38起在訴洗錢犯罪案件全部落實了轄區(qū)人民銀行分支機構(gòu)跟蹤辦案責(zé)任制。同時，沈陽分行還加強對轄區(qū)地市中心支行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為地市中心支行在參與公檢法跨區(qū)域偵辦洗錢犯罪案件時及時梳理涉案賬戶信息，準(zhǔn)確查明犯罪資金鏈證據(jù)。
加強信息共享 實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊
打擊治理洗錢違法犯罪關(guān)鍵在掌握洗錢犯罪線索，讓信息及時準(zhǔn)確為篩查發(fā)現(xiàn)、偵查取證指明方向。為此，人行沈陽分行高度重視搭建信息共享平臺，強化協(xié)同作戰(zhàn)、攜手破案。他們多次集中組織開展洗錢違法犯罪線索大調(diào)查，先后對114名重點嫌疑人和44家重點嫌疑企業(yè)的1906個賬戶進行了嚴(yán)查細篩，涉及資金4218.53億元。今年該行已向公安機關(guān)移送涉洗錢案件線索100余件，涉案金額158.77億元。
為提高案件偵辦效率，人行沈陽分行堅持多部門協(xié)同研判可疑洗錢犯罪線索，在全省搭建起行政、司法數(shù)據(jù)信息共享平臺。建立“以案倒查”工作機制，嚴(yán)格落實對洗錢及其上游犯罪“一案雙查”，共同推動遼寧地區(qū)洗錢罪的立案、起訴和審判工作。
遼寧本溪楊某，明知他人實施非法集資犯罪活動，仍為其提供本人及他人銀行卡10張，將非法集資款項散存于上述10張銀行賬戶中，后本人及以他人名義購買房產(chǎn)、汽車、金條等物品。人行本溪市中支迅速組織查清了楊某的資金鏈犯罪證據(jù)，推動公安機關(guān)于2021年9月10日對其立案偵查，并于同年12月移送檢察院。2022年2月9日，人民法院對“楊某洗錢犯罪案”做出一審判決，判處楊某有期徒刑5年，并處罰金人民幣160萬元。
標(biāo)簽： 人行沈陽分行 人行沈陽分行推動洗錢犯罪案件快偵破快宣判
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