財(cái)經(jīng) 來源:金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-06-06 10:07:03
5月26日,人行南京分行聯(lián)合江蘇省公安廳、江蘇省監(jiān)察委員會(huì)、江蘇省高級(jí)人民法院、江蘇省人民檢察院共同召開“江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪新聞發(fā)布會(huì)”,重點(diǎn)介紹2021年江蘇省打擊治理洗錢犯罪工作情況以及人行南京分行、江蘇省公安廳等11家單位制定的《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》),從8個(gè)方面細(xì)化打擊治理洗錢犯罪工作舉措,構(gòu)建全省反洗錢聯(lián)防聯(lián)控統(tǒng)一戰(zhàn)線。
“2021年,人行南京分行組織金融機(jī)構(gòu)對(duì)身份存疑或風(fēng)險(xiǎn)較高的76萬客戶拒絕準(zhǔn)入,對(duì)60.3萬客戶采取強(qiáng)化盡職調(diào)查后限制業(yè)務(wù)辦理權(quán)限,充分發(fā)揮防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)第一道防線作用?!卑l(fā)布會(huì)上,人行南京分行副行長(zhǎng)賈拓介紹說,2021年,江蘇省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省公安廳、人行南京分行等5部門開展案件會(huì)商百余次,全省人民銀行系統(tǒng)積極履行反洗錢職能,協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查25次,協(xié)助破獲案件71起,涉案金額300余億元。全省檢察機(jī)關(guān)以“洗錢罪”7類上游犯罪起訴數(shù)量達(dá)到3505件,全省法院以“洗錢罪”宣判案件45起,以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”一審結(jié)案1388起,預(yù)防打擊洗錢犯罪取得顯著成果,有力維護(hù)了江蘇省金融秩序的穩(wěn)定。
賈拓表示,為更好地貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院等11部門共同印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024)》,人行南京分行專門聯(lián)合省公安廳,會(huì)同省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省銀保監(jiān)局等單位,正式印發(fā)《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》,在全省范圍內(nèi)全面推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng),共同維護(hù)江蘇省金融管理秩序和經(jīng)濟(jì)金融安全。
據(jù)介紹,《實(shí)施方案》結(jié)合各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的工作職責(zé)和反洗錢職能優(yōu)勢(shì),分別制定了人行南京分行、省公安廳等11個(gè)部門的任務(wù)分工。通過臺(tái)賬式、清單式的表述,列明各單位在三年專項(xiàng)行動(dòng)中的工作內(nèi)容?!秾?shí)施方案》還從8個(gè)方面細(xì)化打擊洗錢犯罪工作舉措,形成良性的常態(tài)化打擊治理洗錢違法犯罪合作。
“近期,我們將在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,組織開展‘殲擊22—春雷行動(dòng)’,力爭(zhēng)通過循環(huán)研判、集中收網(wǎng)、波次打擊,有效打出聲勢(shì)、形成震懾?!苯K省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)二級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)丁九峰表示,公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持以“打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)”為目標(biāo),省市一體聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn),深入開展線索挖掘和合成研判,重點(diǎn)針對(duì)非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)、虛擬貨幣、虛假境外貿(mào)易和投資等犯罪形態(tài),堅(jiān)決依法打擊地下錢莊犯罪活動(dòng)及其上下游犯罪。同時(shí),不斷完善“一案雙查”工作機(jī)制,在辦理非法集資、跨境賭博等犯罪案件中,同步開展對(duì)洗錢犯罪線索的梳理研判,全鏈條摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)。
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