財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-04-25 14:42:37
本網(wǎng)訊 記者楊占忠 通訊員張彥軍報道 日前，人民銀行西寧中心支行會同青海省公安廳等11家單位印發(fā)《關(guān)于成立青海省打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》和《關(guān)于印發(fā)<青海省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022年-2024年）>的通知》。
據(jù)介紹，青海省打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組以“2+3+6”模式運作，即人民銀行西寧中心支行、青海省公安廳二家單位分管同志任組長，青海省監(jiān)委、高級人民法院、人民檢察院三家單位分管同志任副組長，青海省國安廳、西寧海關(guān)、青海省稅務(wù)局、銀保監(jiān)局、證監(jiān)局、外匯局六家單位分管同志任成員。同時，在省級打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的框架下，積極指導(dǎo)各市州、縣建立領(lǐng)導(dǎo)小組，逐步形成省、市、縣三級聯(lián)動工作機制，探索構(gòu)建多部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運轉(zhuǎn)高效的打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制，全面推進系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理，確保全省打擊治理洗錢犯罪取得實效。
青海省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動旨在發(fā)揮11家單位職能優(yōu)勢，完善協(xié)作機制、形成工作合力，依法嚴厲打擊全省各類洗錢違法犯罪活動，切實維護全省政治安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。
為促進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃深入開展，人民銀行西寧中心支行與青海省公安廳等10家單位開展13次座談交流，征求意見建議7條，有效解決打擊治理洗錢違法犯罪的難點、堵點、痛點。積極主動與市、區(qū)、縣公安機關(guān)、檢察機關(guān)就具體案件開展情報會商，進一步固定和完善洗錢犯罪證據(jù)，積極提供反洗錢調(diào)查分析支持，協(xié)助梳理涉嫌洗錢犯罪線索10余起。
截至4月24日，青海省以刑法第一百九十一條“洗錢罪”立案6起，起訴1起。
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