財(cái)經(jīng) 來源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-02-17 16:24:19
本網(wǎng)訊 記者劉音妤 通訊員牛艷艷 溫耀宗報(bào)道 2021年12月30日，甘肅白銀吳某等人涉嫌集資詐騙洗錢案依法宣判。該案是《刑法修正案（十一）》實(shí)施后，甘肅省宣判的首例“自洗錢”案件和首例利用虛擬貨幣洗錢案件，也是目前全省判決的涉嫌洗錢犯罪人數(shù)最多、量刑最高、罰金最大的案件。
據(jù)了解，《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”正式納入洗錢罪的規(guī)制范圍，自去年3月正式施行后，人行蘭州中支緊跟形勢(shì)，多措并舉，全力推動(dòng)“自洗錢”案件宣判。在白銀吳某等人“自洗錢”犯罪案件偵查起訴期間，該行指定專人重點(diǎn)關(guān)注，與省檢察院共同赴白銀景泰縣開展研判會(huì)商，省市縣三級(jí)人行、公檢法部門對(duì)法律適用、證據(jù)要件等問題現(xiàn)場(chǎng)溝通解決，對(duì)涉案外省賬戶及時(shí)申請(qǐng)跨省調(diào)查，協(xié)助梳理查實(shí)利用虛擬貨幣洗錢路徑，提供全國(guó)其他地方自洗錢案件判例，成功推動(dòng)全省首例“自洗錢”案件順利宣判。
據(jù)介紹，去年以來，人行蘭州中支持續(xù)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓珯z法等部門的溝通對(duì)接，形成了上下聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外協(xié)同打擊洗錢犯罪的合作機(jī)制，2021年全省共推動(dòng)洗錢罪宣判案件12起，判決40人。
為推動(dòng)建立協(xié)同打擊機(jī)制，人行蘭州中支充分發(fā)揮甘肅省反洗錢聯(lián)席會(huì)議牽頭職責(zé)，2021年，與省檢察院、公安廳等部門開展研判會(huì)商20多次，創(chuàng)設(shè)編發(fā)《甘肅省反洗錢聯(lián)席會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)》5期，增強(qiáng)各成員單位對(duì)打擊洗錢犯罪工作的信息共享和經(jīng)驗(yàn)交流。同時(shí)，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)人民銀行市州中支與當(dāng)?shù)毓珯z法部門建立了打擊洗錢犯罪合作機(jī)制，通過線索移送、情報(bào)會(huì)商、調(diào)查支持、案件獎(jiǎng)勵(lì)等機(jī)制不斷提升基層辦案部門打擊洗錢犯罪的積極性和主動(dòng)性。
為推進(jìn)洗錢案件偵辦，人行蘭州中支建立洗錢案件辦理臺(tái)賬制度，發(fā)揮反洗錢監(jiān)測(cè)和調(diào)查職能優(yōu)勢(shì)，加大洗錢案源拓展、線索挖掘和聯(lián)合研判力度，對(duì)每一起洗錢案件全程跟蹤指導(dǎo)，及時(shí)解決洗錢案件偵辦中疑點(diǎn)、難點(diǎn)和堵點(diǎn)，積極推動(dòng)案件的偵查、起訴和宣判。2021年，該行組織開展“可疑交易報(bào)告質(zhì)量提升年”活動(dòng)，指導(dǎo)全省金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪線索的監(jiān)測(cè)分析，可疑線索移送率和立案率明顯上升。引導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)提前介入，向省檢察院推送洗錢線索26起，雙方共同掛牌督辦，實(shí)現(xiàn)偵訴判環(huán)節(jié)的無縫對(duì)接，提升案件偵查起訴效率。密切協(xié)助公安部門對(duì)40多起重點(diǎn)案件開展反洗錢調(diào)查320多次，深挖洗錢犯罪線索，補(bǔ)充洗錢資金證據(jù)鏈條，為案件偵辦提供精準(zhǔn)高效的金融情報(bào)支持。
標(biāo)簽： 人行蘭州中支 洗錢犯罪 人行蘭州中支：協(xié)同聯(lián)動(dòng)打擊洗錢
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