財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-01-26 18:09:04
2021年，內(nèi)蒙古各級人民銀行推動預防打擊洗錢犯罪工作取得突破性進展，全年成功推動以《刑法》第191條洗錢罪宣判8起；以第312條掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪宣判83起。
健全機制，部門聯(lián)動，形成合力
2021年，在內(nèi)蒙古自治區(qū)反洗錢工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組框架下，人行呼和浩特中支深入貫徹落實《關(guān)于協(xié)調(diào)推動預防打擊洗錢犯罪工作的意見》。
一是切實做好反洗錢調(diào)查協(xié)查。全年接收可疑交易線索254起、移送77起，協(xié)查119起，案情會商132次，協(xié)助破獲上游犯罪案件18起。連續(xù)兩年舉辦全區(qū)金融機構(gòu)洗錢案件線索分析研判大比武，組建專家?guī)?，培養(yǎng)充實人才40多人。
二是監(jiān)察機關(guān)在辦理洗錢罪上游犯罪案件時開展“一案雙查”，履行指控證明犯罪主導職責，引導偵查機關(guān)按照洗錢罪構(gòu)成要件及時補充偵查、完善證據(jù)，以洗錢罪提起公訴。
三是法院履行洗錢證據(jù)審查判斷職責，加強法律監(jiān)管，認定犯罪事實，確保事實清楚，證據(jù)確實充分。
四是按月調(diào)度督查考核工作進度，通報交流各地經(jīng)驗做法，表揚先進鞭策后進，印發(fā)通報10期，典型案例4起。
領(lǐng)導重視，多方協(xié)調(diào)，全程跟進
人行內(nèi)蒙古各盟市中心支行高度重視，采取多種形式推進預防打擊洗錢犯罪工作。
一是制定《反洗錢調(diào)查及案件協(xié)查內(nèi)部數(shù)據(jù)信息共享管理辦法》，打通人民銀行和外匯局數(shù)據(jù)信息依法查詢共享通道，為洗錢案件線索分析研判提供數(shù)據(jù)支撐。
二是改變線索移送方式，采取人民銀行研判移送與義務機構(gòu)直接報案相結(jié)合方式，提高線索核查立案效率。
三是及時了解跟進正在查辦案件，落實“一案雙查”，切實解決“重上游犯罪、輕洗錢犯罪”問題。
典型示范，提早介入，破解難題
抓住《刑法（十一）修正案》、《洗錢罪典型案例》出臺的有利時機，解決洗錢入罪工作的疑點、難點、堵點。
一是借鑒典型判例，綜合推定“明知”。通遼市婁某軍洗錢案一審過程中，辯護律師否認嫌疑人“明知”擬做無罪辯護。人行通遼市中支旁聽后多次建議借鑒高檢發(fā)辦字〔2021〕19 號“施愛某等四人集資詐騙洗錢案”判例綜合認定“明知”，獲得法院和檢察院的認可，最終以《刑法》第191條洗錢罪公訴宣判。
二是從嚴從快打擊洗錢犯罪，先行宣判洗錢罪。巴彥淖爾市張某峰洗錢案件，最初公安部門以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪移交審查。人行巴彥淖爾市中支了解情況后認為，張某峰明知李某民受賄犯罪所得而替其保管并提供資金賬戶，符合洗錢罪主觀要件，第一時間與檢察院溝通得到認可。在李某民受賄查證屬實的情況下，先行以《刑法》第191條洗錢罪公訴宣判。
三是區(qū)分犯罪團伙成員洗錢和幫助窩藏代銷，寬嚴相濟輕重有序。烏海市關(guān)某英等涉黑洗錢案件，關(guān)某英、楊某穎是團伙成員，將贓款在實體店（空殼公司）消費，通過他人銀行賬戶反復轉(zhuǎn)賬，虛構(gòu)欠條或還款協(xié)議轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成《刑法》第191條洗錢罪。楊某通過房屋轉(zhuǎn)讓與出售方式掩飾隱瞞犯罪團伙頭目關(guān)某志房屋，構(gòu)成《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪及其收益罪。
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