財(cái)經(jīng) 來源：金融時(shí)報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2022-01-24 18:09:04
人行河南安陽市中支指導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌安排好疫情防控與反洗錢工作，確保反洗錢工作“防疫不停擺、標(biāo)準(zhǔn)不降低、監(jiān)測不打折”。
加強(qiáng)宣傳溝通。1月8日，安陽市區(qū)和下轄湯陰、滑縣、內(nèi)黃縣和安陽縣金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)全部關(guān)門暫停營業(yè)。為了維護(hù)基本的反洗錢業(yè)務(wù)開展，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，人行安陽市中支及時(shí)下發(fā)通知，要求金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌安排好疫情防控和反洗錢工作，既要確保疫情防控措施的落實(shí)，又要保證反洗錢工作不斷檔，不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理真空。同時(shí)，該行在線上開展反洗錢知識(shí)宣傳，提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
簡化工作流程。人行安陽市中支要求，在防控新冠病毒疫情的特殊時(shí)期，反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作實(shí)際，制定反洗錢工作臨時(shí)應(yīng)對(duì)方案，采取適當(dāng)延長業(yè)務(wù)操作時(shí)限、簡化操作流程、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)辦理等方式確保反洗錢工作總體不停擺、基本要求不降低。
特殊情況先辦后補(bǔ)。人行安陽市中支要求各反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)疫情防控期間反洗錢工作的重要意義，在關(guān)鍵時(shí)刻不能放松警惕，避免給不法分子以可乘之機(jī)。對(duì)需人工干預(yù)的大額交易補(bǔ)錄、異常交易分析、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等反洗錢事項(xiàng)的延期時(shí)限，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)合理參考市政府及本機(jī)構(gòu)制定的復(fù)工時(shí)間確定。對(duì)于非柜面業(yè)務(wù)仍應(yīng)注意加強(qiáng)客戶身份識(shí)別及資金監(jiān)測，涉及洗錢或恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的，應(yīng)合理調(diào)配資源保障相關(guān)工作正常開展。疫情結(jié)束后，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充開展相關(guān)個(gè)人或?qū)嶓w的客戶身份信息收集和留存工作。
重大線索快速反饋。人行安陽市中支要求堅(jiān)持做好反洗錢監(jiān)測分析工作，及時(shí)有效打擊假借抗擊疫情實(shí)施金融詐騙等違法犯罪活動(dòng)；建立重大線索快速反應(yīng)機(jī)制，確保緊急情況及時(shí)上報(bào)外。
標(biāo)簽： 人行河南安陽市中支采取切實(shí)措施 確保疫情期間反洗錢工
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
