財經 來源：中國金融新聞網 2022-01-12 22:48:32
本網訊 人行西藏山南市中支作為轄內反洗錢行政主管部門，通過“建機制”“抓培訓”“找突破”“跟進展”四項舉措，全力推動洗錢罪推定入罪工作。2021年，共對11起可疑交易線索開展排查。
建機制，形成打擊合力。人行山南市中支立足于反洗錢工作職責定位，積極與山南市紀委監(jiān)委、市檢察院、中級人民法院、市公安局等部門合作，建立健全跨部門反洗錢協(xié)作機制，強化資金監(jiān)測、加強洗錢線索研判、開展重點調查，形成打擊洗錢、推動洗錢入罪工作合力。
抓培訓，能力全面提升。面對層出不窮的洗錢新手段和反洗錢工作新要求，人行山南市中支聯(lián)合山南市檢察院、中級人民法院、市公安局召開洗錢罪入罪培訓會，共同開展法律法規(guī)、司法解釋學習，了解西藏反洗錢形勢，達成共識、提高能力。
找突破，確定主抓重點。人行山南市中支聯(lián)合市檢察院、中級人民法院、市公安局等政法系統(tǒng)，分析轄內案件類型，以貪污受賄案件為突破口，開展“一案雙查”，重點追蹤資金，深挖洗錢犯罪線索，同步調查、偵查、審查，依法嚴懲洗錢犯罪。
跟進展，參與線索研判。人行山南市中支加強與山南市檢察院、公安局等執(zhí)法部門的橫向溝通協(xié)調，堅持每月至少溝通一次，及時跟進轄內案件涉及洗錢犯罪線索摸排情況，落實有關洗錢入罪工作新要求和新任務、及時探討工作難點及阻礙。2021年，共與山南市執(zhí)法部門進行線索分析會商、案情探討16次。
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