財(cái)經(jīng) 來源：金融時(shí)報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2021-11-18 10:46:51
本報(bào)訊 記者 曹平蘋 通訊員 米永豪報(bào)道 近日，湖南省湘西州首例洗錢案宣判，標(biāo)志著人行湘西州中支防范金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊洗錢犯罪工作邁上了新臺(tái)階。
近年來，該行多措并舉開展反洗錢工作，與地方公檢法等部門建立工作聯(lián)席機(jī)制，深挖洗錢線索，加強(qiáng)資金穿透分析；與公檢法等部門對(duì)接，宣傳最新反洗錢修訂草案以及刑法修正案內(nèi)容，在打擊洗錢上游犯罪的同時(shí)突破洗錢罪的起訴、立案和宣判。該行多次聯(lián)合公檢法等部門、牽頭反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行多場景、多方式反洗錢知識(shí)宣傳，下發(fā)洗錢案風(fēng)險(xiǎn)提示，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，州市縣三級(jí)層層推動(dòng)，擴(kuò)大打擊洗錢犯罪成果。該行將以全轄首例洗錢案成功宣判為契機(jī)，以長效機(jī)制為基礎(chǔ)，以線索摸排為抓手，扎實(shí)開展打擊洗錢犯罪各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)，為湘西州營造安全的金融環(huán)境。
標(biāo)簽： 湖南湘西州首例洗錢案宣判
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