財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2021-11-01 09:22:09
10月29日上午，人民銀行長春中心支行、吉林省高級人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省公安廳舉辦新聞通氣會，通報吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項(xiàng)行動開展情況，并回答記者提問。
據(jù)了解，2020年7月，人民銀行長春中心支行牽頭制定印發(fā)了《中國人民銀行長春中心支行 吉林省高級人民法院 吉林省人民檢察院 吉林省公安廳預(yù)防打擊洗錢犯罪協(xié)作機(jī)制》，同年10月，四部門在全省范圍內(nèi)聯(lián)合開展為期兩年的打擊洗錢犯罪專項(xiàng)行動。專項(xiàng)行動開展一年來，全省人民銀行系統(tǒng)、各級人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)四部門聯(lián)動，在行動中充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，不斷加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成強(qiáng)大合力；全省人民銀行系統(tǒng)、各級人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)形成了四部門聯(lián)合、各地區(qū)聯(lián)動、上下游聯(lián)查、全領(lǐng)域聯(lián)打的新局面，目前已有13起案件以《刑法》191條洗錢罪成功宣判，多起案件目前處于立案在偵階段。
人民銀行長春中心支行作為吉林省反洗錢工作部門聯(lián)席會議牽頭部門，聯(lián)合吉林省公、檢、法部門在全省范圍內(nèi)開展打擊洗錢犯罪兩年專項(xiàng)行動，努力推進(jìn)部門間協(xié)作配合，充分調(diào)動各級人員積極性，發(fā)揮職能優(yōu)勢，加強(qiáng)對大案要案調(diào)查分析力度，有效識別可疑交易，主動移送案件線索，營造打擊洗錢犯罪良好氛圍。
一方面，充分依托反洗錢調(diào)查職能優(yōu)勢，深度參與案件辦理，協(xié)助有關(guān)部門開展資金查詢；建立情報交換機(jī)制，通過疏通渠道促進(jìn)線索的成果轉(zhuǎn)化。自專項(xiàng)行動開展以來，共開展反洗錢調(diào)查協(xié)查64次，接收可疑線索86份，向公安、海關(guān)、稅務(wù)等有關(guān)部門移送線索62條。另一方面，為有效提高全省反洗錢戰(zhàn)線工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，破解打擊洗錢犯罪“上熱下冷”的難題，舉辦吉林省打擊洗錢犯罪專題培訓(xùn)班，理清當(dāng)前反洗錢工作思路、明確工作方向。
標(biāo)簽： 吉林省 吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項(xiàng)行動取得顯著成果
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
