財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2021-09-25 03:01:32
本網(wǎng)訊 記者周軒千報道 日前，浦發(fā)銀行上海真如支行在受理客戶業(yè)務(wù)過程中，成功識別并堵截一起假借“清關(guān)費”為由的電信詐騙。在銀行工作人員與民警的竭力勸阻下，該客戶終于醒悟過來，避免了資金損失。
事發(fā)當(dāng)天，葉女士持現(xiàn)金來到浦發(fā)銀行真如支行辦理匯款業(yè)務(wù)，銀行工作人員按照“四問一告知”要求進行轉(zhuǎn)賬風(fēng)險提示。期間，葉女士將一張寫有收款人、收款賬號、收款銀行的紙條遞給銀行柜員，工作人員隨即對紙條上的匯款賬戶進行手動輸入查詢，系統(tǒng)彈框提示賬戶異常，當(dāng)即引起柜面人員警覺。當(dāng)被問及是否認(rèn)識對方及匯款用途時，葉女士表示收款人是經(jīng)他人介紹認(rèn)識的網(wǎng)友，對方稱給葉女士寄送的快遞包裹在通關(guān)時被海關(guān)查扣，需要葉女士匯入36000元的“清關(guān)費”才能將包裹取回。銀行工作人員又查看了葉女士與收款人的微信聊天記錄后，進一步判斷這極有可能是一起類似“美國大兵”的電信詐騙案件：對方通過網(wǎng)絡(luò)交友騙取受害人信任，編造虛假信息，誘使受害人匯款。
浦發(fā)銀行真如支行工作人員隨即報警。民警到達(dá)后，經(jīng)多番詢問，也確認(rèn)了這是一起典型的電信詐騙，勸葉女士不要相信網(wǎng)絡(luò)上不明來路的轉(zhuǎn)賬通知。葉女士這才意識到其中蹊蹺，打消了匯款念頭，表示不會再匯款給對方，也對銀行工作人員的耐心勸阻表示衷心的感謝。
此次浦發(fā)銀行真如支行成功識別詐騙得益于該行工作人員高度的責(zé)任心、過硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)及扎實的識詐反詐技能。據(jù)介紹，該行在金秋九月積極組織開展了“金融知識普及月，金融知識進萬家，爭做理性投資者，爭做金融好網(wǎng)民”活動，進一步將金融消費者權(quán)益保護落到實處。
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