財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2021-09-24 15:18:10
今年以來(lái)，人行河南南陽(yáng)市中支結(jié)合轄區(qū)反洗錢工作實(shí)際，瞄準(zhǔn)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢隊(duì)伍履職薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新實(shí)施義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢隊(duì)伍“履職能力提升工程”，抓住關(guān)鍵、以人為本、綜合施策，“塑形”與“鑄魂”并舉，有力增強(qiáng)義務(wù)機(jī)構(gòu)履職質(zhì)效，吹響南陽(yáng)轄區(qū)反洗錢工作的奮進(jìn)號(hào)角。
依托培訓(xùn) 夯實(shí)義務(wù)機(jī)構(gòu)履職基礎(chǔ)
人行南陽(yáng)市中支結(jié)合履職需要，打造反洗錢精品課堂，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)人員的培訓(xùn)。量體裁衣，科學(xué)設(shè)置培訓(xùn)內(nèi)容。廣泛聽(tīng)取采納義務(wù)機(jī)構(gòu)建議和要求，梳理出重要知識(shí)點(diǎn)4類261項(xiàng)，設(shè)置“法律法規(guī)、業(yè)務(wù)實(shí)操、監(jiān)管應(yīng)對(duì)、形勢(shì)分析”等四門(mén)基礎(chǔ)性課程，并隨時(shí)根據(jù)新制訂和修訂的反洗錢法規(guī)制度更新完善課程教案。分層培訓(xùn)，確?！叭齻€(gè)全覆蓋”。按照銀行、保險(xiǎn)、證券期貨的行業(yè)特性，以及參訓(xùn)人員類別，將基礎(chǔ)課程重新組合，滿足不同義務(wù)機(jī)構(gòu)類型、不同層次人員的差異化需求，確保業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋所有反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)類型，覆蓋每個(gè)反洗錢業(yè)務(wù)人員，覆蓋全部反洗錢業(yè)務(wù)。創(chuàng)新方式，提高授課有效性。采取“場(chǎng)景化授課”方法，把制度條文以“案例”的形式呈現(xiàn)；開(kāi)辟線上培訓(xùn)陣地，通過(guò)視頻會(huì)議的形式對(duì)縣域金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展培訓(xùn)；梳理履職常見(jiàn)問(wèn)題并制作微視頻，方便機(jī)構(gòu)人員利用碎片化時(shí)間隨時(shí)學(xué)習(xí)查閱。通過(guò)扎實(shí)的系列培訓(xùn)，不僅增強(qiáng)反洗錢人員做好反洗錢工作的責(zé)任心，而且在思想深處引起共鳴、明晰方向，切實(shí)提升了參與反洗錢工作的主動(dòng)性、積極性。
聚焦短板 幫扶義務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)提升
針對(duì)轄內(nèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多且從業(yè)人員變動(dòng)頻繁的實(shí)際情況，人行南陽(yáng)市中支積極落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”工作要求，主動(dòng)開(kāi)展幫扶輔導(dǎo)。施行條線管理工作法。當(dāng)前正值反洗錢法規(guī)體系修訂窗口期，各項(xiàng)法規(guī)辦法密集出臺(tái)，南陽(yáng)市中支依據(jù)法人機(jī)構(gòu)、非法人銀行、證券、財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)五個(gè)條線業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)立各個(gè)條線專管人員，專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作的日常指導(dǎo)和答疑解惑。創(chuàng)新實(shí)施“幫服員”制度。選派業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任“幫服員”，從制度搭建、業(yè)務(wù)實(shí)操、政策解讀、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等方面為各機(jī)構(gòu)量身定制“幫服方案”，定期上門(mén)服務(wù)，實(shí)施“一對(duì)一”幫服。積極主動(dòng)精準(zhǔn)輔導(dǎo)。針對(duì)部分新進(jìn)反洗錢崗位人員對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)把握不準(zhǔn)的現(xiàn)象，開(kāi)展全方位、手把手指導(dǎo),快速提升“新人”反洗錢專業(yè)能力，幫助其融入反洗錢專業(yè)隊(duì)伍；針對(duì)農(nóng)信機(jī)構(gòu)改制引起人員更新流動(dòng)快的問(wèn)題，專門(mén)研究制定相關(guān)幫服措施，實(shí)行專項(xiàng)輔導(dǎo)、上門(mén)服務(wù)，確保反洗錢工作的連續(xù)性、有效性。在南陽(yáng)市中支的精心輔導(dǎo)和幫助下，為金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)專業(yè)人才37名，覆蓋南陽(yáng)市區(qū)75%以上的反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)，反洗錢人員業(yè)務(wù)能力提升對(duì)反洗錢工作的重要支撐作用得以顯現(xiàn)，義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作有效性持續(xù)提升。
搭建平臺(tái) 促進(jìn)義務(wù)機(jī)構(gòu)交流互鑒
人行南陽(yáng)市中支從促進(jìn)全轄反洗錢文化交流出發(fā)，搭建工作溝通交流和相互學(xué)習(xí)借鑒的平臺(tái)，營(yíng)造轄區(qū)反洗錢和諧共進(jìn)的良好氛圍。組建智庫(kù)。先后吸納各義務(wù)機(jī)構(gòu)各專業(yè)條線人才76名，每月開(kāi)展一次研究成果分享交流活動(dòng)，促進(jìn)多視角、多層次的思想碰撞，以調(diào)研報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)提示等形式發(fā)布研究成果，指導(dǎo)工作實(shí)踐。組織比賽。舉辦全市反洗錢征文比賽活動(dòng)，引導(dǎo)全轄義務(wù)機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)選擇反洗錢履職熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研思考，全市89家義務(wù)機(jī)構(gòu)共報(bào)送高質(zhì)量征文150余篇，為反洗錢工作發(fā)展建言獻(xiàn)策。編發(fā)內(nèi)刊。通過(guò)編發(fā)《南陽(yáng)市反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)》，提升簡(jiǎn)報(bào)質(zhì)量，為義務(wù)機(jī)構(gòu)提供反洗錢經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái)，促使各機(jī)構(gòu)反洗錢人員在分享互動(dòng)中能力不斷提高。定期評(píng)比。定期對(duì)日常工作和臨時(shí)性工作任務(wù)完成情況進(jìn)行梳理評(píng)比和通報(bào)。通過(guò)強(qiáng)化義務(wù)機(jī)構(gòu)交流借鑒，促使反洗錢人員主動(dòng)學(xué)習(xí)先進(jìn)做法、將反洗錢工作內(nèi)化為履行義務(wù)的自覺(jué)性。
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